證券代碼：605376       證券簡稱：博遷新材         公告編號：2022-057

               江蘇博遷新材料股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)修訂說明的公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司、博遷新材、上市公司”）

第二屆董事會第十六次會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過了公司2022

年非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。

調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等關(guān)于公司本次發(fā)行股票的相關(guān)議案，

對本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行了修訂?，F(xiàn)公司就本次非公開發(fā)行股票預(yù)案（修

訂稿）的主要修訂內(nèi)容說明如下：

  預(yù)案章節(jié)         章節(jié)內(nèi)容             修訂情況

                         更新本次非公開發(fā)行已履行決策程序、尚待

特別提示      特別提示           履行審批程序；修訂本次非公開發(fā)行股票限

                         售期

釋義        釋義             更新相關(guān)釋義內(nèi)容

          二/（一）本次非公開發(fā)行

                         更新本次非公開發(fā)行的相關(guān)背景情況

          的背景

          四/（七）限售期       修訂本次非公開發(fā)行股票限售期

第二節(jié) 發(fā)行概

          七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取

況

          得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情    更新本次非公開發(fā)行已履行決策程序、尚待

          況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程    履行審批程序

          序

第三節(jié) 發(fā)行對   一/（一）基本信息      更新發(fā)行對象基本信息

象基本情況及    二/（二）

              《關(guān)于<附生效條

                         增加《關(guān)于<附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)

股份認(rèn)購合同    件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購

                         購協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容

摘要        協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》

第五節(jié) 董事會   一/（四）本次發(fā)行對高管   增加公司董事會、監(jiān)事會及高級管理人員換

關(guān)于本次發(fā)行    人員結(jié)構(gòu)的影響        屆的相關(guān)內(nèi)容

對公司影響的

          六、本次發(fā)行的風(fēng)險分析    更新本次發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險分析

討論與分析

  修訂后的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《江蘇博遷

新材料股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。本次非公開

發(fā)行股票事項(xiàng)尚待中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                       江蘇博遷新材料股份有限公司

                                      董事會

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標(biāo)簽： 非公開發(fā)行 股份有限公司