證券代碼：002514     證券簡稱：寶馨科技     公告編號(hào)：2022-128

              江蘇寶馨科技股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子公司的

                  補(bǔ)充公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月15日披露了

《關(guān)于擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子公司的公告》（公告編號(hào)：

組件、2GW薄片化切片生產(chǎn)線項(xiàng)目，本投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。為

了讓廣大投資者能更好的了解本次交易事項(xiàng)的情況，現(xiàn)補(bǔ)充公告如下：

  一、項(xiàng)目投資背景

  公司基于“新能源+智能制造”的發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有的光伏制程設(shè)備業(yè)務(wù)、規(guī)

?；a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及能源領(lǐng)域的客戶資源，確定了以光伏異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為核

心，與地方政府合作為保障的經(jīng)營策略，逐步開始向新能源方向轉(zhuǎn)型。鄂托克旗

擁有風(fēng)電、光伏等優(yōu)質(zhì)綠電資源，礦產(chǎn)資源富集，具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的下游電站

消納優(yōu)勢和上游的原材料礦儲(chǔ)，綜合鄂托克旗招商引資給予的產(chǎn)業(yè)扶持、政策優(yōu)

惠，雙方達(dá)成合作，擬共同投建本項(xiàng)目。

  二、擬投建項(xiàng)目相關(guān)說明

  本次項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約 18.60 億元，擬設(shè)立項(xiàng)目公司注冊資本 10 億元，其

中公司或公司指定主體出資 8 億元，占該項(xiàng)目公司股份 80%，本次對外投資的資

金主要來源于公司自有或自籌資金。公司將通過銀行授信解決部分資金，公司及

下屬子公司目前審批的授信額度為 49 億元，實(shí)際向金融機(jī)構(gòu)申請且獲批的授信

額度約 9 億元，公司已與廣發(fā)銀行蘇州分行、工商銀行蘇州新區(qū)支行簽訂了戰(zhàn)略

合作協(xié)議，雙方愿意將對方視為自己的重要業(yè)務(wù)合作伙伴，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，

建立全面、長期和穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)銀企雙方的共同發(fā)展與長遠(yuǎn)合作。同時(shí)，

公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司（以下簡稱“江蘇捷登”）將根據(jù)

公司實(shí)際經(jīng)營及資金需求情況，為公司提供不超過人民幣 10 億元的無息借款，

具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《關(guān)于控股股東增加對公司提供借

款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-093），江蘇捷登將以質(zhì)押其部分股票

獲取資金或以其自有資金及其他方式來為公司用于項(xiàng)目投資提供資金支持。根據(jù)

《項(xiàng)目投資協(xié)議》約定，若項(xiàng)目進(jìn)展順利，鄂托克旗人民政府、鄂托克經(jīng)濟(jì)開發(fā)

區(qū)雙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)平臺(tái)公司或金融機(jī)構(gòu)為本項(xiàng)目提供資金支持。

  關(guān)于投建該項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，公司在 2022 年 11 月 15 日披露的《關(guān)于

擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對外投資設(shè)立控股子公司的公告》

                        （公告編號(hào)：2022-124）

“五、3、本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)”進(jìn)行了說明。根據(jù)項(xiàng)目投資協(xié)議約定，

鄂托克旗人民政府、鄂托克經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)將全力支持公司以市場化取得不低于 80

萬噸高純石英礦（開采權(quán)），關(guān)于高純石英礦開采權(quán)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充說明如

下：

  （1）協(xié)議約定的開采權(quán)公司能否實(shí)際取得尚需得到政府的大力支持，且公

司尚需通過市場化方式（包括但不限于參與公開的競拍流程或整合收購等方式）

獲取，能否成功取得高純石英礦的開采權(quán)，尚需后續(xù)有關(guān)工作的進(jìn)一步落實(shí)，尚

存在重大不確定性。

  （2）本項(xiàng)目部分投資資金來源于公司銀行信貸等途徑，存在由資金籌措、

信貸政策的變化以及融資渠道不暢通而產(chǎn)生的資金未能及時(shí)到位的風(fēng)險(xiǎn)。

  （3）協(xié)議約定的開采權(quán)不代表實(shí)際開采規(guī)模。

  （4）協(xié)議約定僅為開采權(quán)的取得，不代表公司目前已具備礦產(chǎn)開采的相關(guān)

資金實(shí)力及技術(shù)儲(chǔ)備。高純石英礦開采屬于光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈，是公司轉(zhuǎn)型發(fā)

展及項(xiàng)目配套的需要，但公司尚未開展過礦產(chǎn)開采業(yè)務(wù)，暫無相關(guān)的專業(yè)人員儲(chǔ)

備，對相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和市場比較陌生，存在一定的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

  （5）礦產(chǎn)資源勘察也存在不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于如下情形：

  ○

源；

  ○

影響；

  ○

  ○

  ○

  公司將持續(xù)關(guān)注本項(xiàng)目進(jìn)展，如后續(xù)發(fā)生較大變化或取得階段性進(jìn)展，公司

將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣

大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       江蘇寶馨科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 項(xiàng)目投資 寶馨科技