證券代碼：001914          證券簡稱：招商積余           公告編號：2022-62

(資料圖)

   招商局積余產業(yè)運營服務股份有限公司

關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   公司已于 2022 年 11 月 9 日在巨潮資訊網和《證券時報》

                                   《中國證券報》

                                         《上

海證券報》

    《證券日報》上刊登了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通

知》。公司 2022 年第三次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯

網投票系統(tǒng)向股東提供網絡形式的投票平臺。為保護投資者合法權益，方便各

位股東行使股東大會表決權，現披露關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的

提示性公告。

   一、召開會議的基本情況

七次會議審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。本次股

東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定。

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 24 日下午 3:00；

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 24 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2022 年 11 月

式召開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出

席現場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相

應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規(guī)

定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投

票結果為準。

   公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數，應

當與現場投票的表決票數以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數一起計入

本次股東大會的表決權總數。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日 2022 年 11 月 17 日下午收市后在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件 2)，該股

東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

會議室

   二、會議審議事項

                                           備注

 議案編碼                   議案名稱            該列打勾的欄

                                         目可以投票

累積投票議案     采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

           《關于提名第十屆董事會非獨立董事候選人

           的議案》

           《關于提名第十屆董事會獨立董事候選人的

           議案》

           《關于提名第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選

           人的議案》

  說明：（1）上述第 1、2 項議案已經公司第九屆董事會第三十七次會議審

議通過；第 3 項議案已經公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。具體情況

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》上的前述董事會決議公告（公告編號：2022-59）、監(jiān)事會決議公

告（公告編號：2022-60）。

  （2）上述第 1 至 3 項議案均采取累積投票的方法分別進行表決，應選非

獨立董事 7 人、獨立董事 4 人、股東代表監(jiān)事 3 人。

  （3）上述第 2 項議案獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證

券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。

  （4）根據《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，公司將對中小投資者（即對

單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計

票并披露。

  三、會議登記等事項

  法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、

法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持

本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續(xù)；

   個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代

理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

               招商局積余產業(yè)運營服務股份有限公司董秘辦

   電話：0755-83244503、83244582

   傳真：0755-83688903

   電子信箱：cmpoir@cmhk.com

   郵編；518031

   聯系人：宋丹蕾、左智

   鑒于近期新冠疫情形勢仍然嚴峻，各地風險等級與防疫政策存在差異，提

醒擬參加公司 2022 年第三次臨時股東大會現場會議的股東，做好個人防護工

作，并及時了解與遵守深圳市的相關防疫規(guī)定。公司將嚴格履行政府有關部門

的疫情防控要求，對現場參會股東進行管理?，F場參會股東及股東代理人須按

照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡等。

   鑒于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現場參會股東及股

東代理人務必在出行前確認最新的防疫要求，確保順利參會。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

特此公告

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

附件 2：授權委托書

              招商局積余產業(yè)運營服務股份有限公司

                      董   事   會

                     二○二二年十一月十八日

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  本次股東大會審議的議案均為累積投票議案。

  對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。

  公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所

投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效

投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數                    填報

       對候選人 A 投 X1 票             X1 票

       對候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                     …

            合計             不超過該股東擁有的選舉票數

  各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（第 1 項議案，采用等額選舉，應選人數為 7 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7

  股東可以將所擁有的選舉票數在 7 位非獨立董事候選人中任意分配，但投

票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（第 2 項議案，采用等額選舉，應選人數為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③選舉股東代表監(jiān)事（第 3 項議案，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

意時間。

資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

     附件 2：

                           授權委托書

         茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產業(yè)運營服

     務股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并按下列指示代為行使表決權。

                                         備注

議案編碼                     議案名稱          該列打勾的         票數

                                       欄目可以投票

累積投票議案       采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

             《關于提名第十屆董事會非獨立董事候選人

             的議案》

             《關于提名第十屆董事會獨立董事候選人的

             議案》

             《關于提名第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選

             人的議案》

     注：1、上述第 1 至 3 項議案均采取累積投票的方法分別進行表決，累積投票方式即股東所持

     的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數相同的表決權，股東擁有的投票權可以集中使用，

     也可以分開使用；議案 1 選舉非獨立董事 7 名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×7；議

     案 2 選舉獨立董事 4 名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×4；議案 3 選舉股東代表監(jiān)事 3

     名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3。

         累積投票制的選票不設“贊成”、“反對”和“棄權”項，可分別在候選人姓名后面的

投票欄內填寫對應的票數。最低票數為零，最高票數為所擁有的該議案組下最大票數，且不

必是投票人股份數的整數倍。如果在各候選人姓名后面的空格內用“√”表示，視為擁有的

總票數平均分配給相應候選人。

  委托人（簽名）：

  委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  委托人股東賬戶：                   委托人持股數：

  受托人（簽名）：                   受托人身份證號碼：

  委托日期：      年   月   日

 （本授權委托書復印件及剪報均有效）

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會