證券代碼：300953             證券簡稱：震?？萍?ensp;               公告編號：2022-116

(資料圖)

                 寧波震?？萍脊煞萦邢薰?/p>

      關于召開 2022 年度第六次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   寧波震裕科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會

議審議通過了《關于召開 2022 年度第六次臨時股東大會的議案》，決定于 2022

年 12 月 2 日在公司召開 2022 年度第六次臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會的相關事

項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

過了《關于召開 2022 年度第六次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開程

序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關規(guī)則和《公司章程》

等有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 2 日（星期五）14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2022 年 12 月 2 日（星期五）

   通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時間為 2022

年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會

議；

      （2） 網(wǎng)絡投 票： 公司通 過深 圳證券 交易 所交易 系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng)投 票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可

以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述任一系統(tǒng)行使表決權。

      公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。網(wǎng)絡投票包含深圳證券交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

      （1）在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的股東或其代理人；

      截至于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委

托書》見附件 2）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師；

      （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

份的股東提出臨時提案的，公司將會在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通

知，披露提出臨時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的具體內(nèi)容。

二、會議審議事項

                  表一 本次股東大會提案編碼

                                          備注

提案                                       該列打勾的

                     提案名稱

編碼                                       欄目可以投

                                           票

                   非累積投票提案

       《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記

       的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

     上述議案以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的 2/3 以上通過。

     公司將對中小投資者進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司

董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東。

     三、會議登記等事項

     （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

     （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效

持股憑證原件；

     （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2022 年 11 月 29

日 17：00 前送達至公司；

     （4）本公司不接受電話登記。

室。

     （1）聯(lián)系人：郭銀芬

     （2）聯(lián)系電話：0574-65386699

     （3）傳真：0574-83516552

     （4）郵箱：irm@zhenyumould.com

  （5）郵政編碼：315600

自理。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的

具體操作流程詳見附件 1。

   五、備查文件

   六、附件

  特此公告。

                            寧波震?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

         附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

                  附件 2：授權委托書

       茲授權委托________先生（女士）代表本單位 /本人出席寧波震裕科技股份

有限公司 2022 年度第六次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表

決權（如沒有做出明確指示，代理人有權按照自己的意愿表決），并代為簽署本

次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的后果均由本單位/本人承擔。

                                  備注         表決意見

提案

                   提案名稱

編碼                                該列打勾

                                         同    反     棄

                                  的欄目可

                                         意    對     權

                                  以投票

                      非累積投票提案

        《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>并辦理

        工商變更登記的議案》

       委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面

的方框中打“√”為準，如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)?/p>

同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權自行對該事項進行投票表決。

       委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

       委托人股票賬號：

       委托人持有股數(shù)：           股

       委托人持股性質(zhì)：

       受托人（簽字）：

       受托人身份證號碼：

       委托日期：

       備注：

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標簽： 臨時股東大會