證券簡稱：ST 廣珠        證券代碼：600382       編號：臨 2022-126

         廣東明珠集團股份有限公司

     第十屆監(jiān)事會 2022 年第十次臨時會議決議公告

【資料圖】

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ● 無監(jiān)事對本次監(jiān)事會議案投反對或棄權(quán)票。

  ● 本次監(jiān)事會議案獲得通過。

一、監(jiān)事會會議召開情況

  廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監(jiān)事會 2022 年第十次臨

時會議通知于 2022 年 10 月 30 日以書面方式發(fā)出，并于 2022 年 11 月 4 日在公

司六樓會議室召開。會議應(yīng)到會監(jiān)事 3 名，實際到會監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主

席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  此前全體監(jiān)事列席了公司第十屆董事會 2022 年第十一次臨時會議，認(rèn)為董

事會作出的決議和決策程序符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

   會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

  《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)

則》(2022 年修訂)。

  特此公告。

                                 廣東明珠集團股份有限公司

                                       監(jiān)   事   會

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標(biāo)簽： 廣東明珠