證券代碼：688391       證券簡(jiǎn)稱：鉅泉科技           公告編號(hào)：2022-004

       鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月16日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  （一） 股東大會(huì)類型和屆次

  （二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2022 年 11 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路 1387 號(hào) 21 號(hào)樓 203 室

     （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日

 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東

大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

     （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     （七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     不適用

 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                            A 股股東

                     非累積投票議案

       公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

       中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》

      中心建設(shè)項(xiàng)目及向全資子公司增資的議案》

      行現(xiàn)金管理的議案》

      的議案》

  上述議案經(jīng)公司于2022年10月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆

監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月31日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng) 濟(jì) 參 考 報(bào)》同時(shí)登載的相關(guān)公告。公司將在2022年第二次臨

時(shí)股東會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022年第二次

臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

 四、會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

    A股         688391    鉅泉科技         2022/11/9

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

 五、會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間

  凡符合會(huì)議要求的公司股東，請(qǐng)持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人

代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)

印件、股東賬戶卡，于2022年11月15日（上午9:00～11:30，下午13:00～18:00）

到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過(guò)信函方式辦理登記手續(xù)，須

在登記時(shí)間2022年11月15日下午18:00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

  （二）登記地點(diǎn)

  上海市浦東新區(qū)張東路1388號(hào)鉅泉光電科技（上海）股份有限公司17棟101室一

樓會(huì)議室。

  （三）登記方式

  擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登

記：

會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡

至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東

賬戶卡至公司辦理登記；

辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東

賬戶卡至公司辦理登記。

明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡

復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

  六、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)張東路 1388 號(hào) 17 棟 101 室鉅泉光電科技（上海）

股份有限公司董事會(huì)辦公室

  郵編：201203

  聯(lián)系電話：86-21-51035886*1115

  聯(lián)系人：陳宏浩

  郵箱：shareholders@hitrendtech.com

 特此公告

                          鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 16 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)       非累積投票議案名稱         同意   反對(duì)    棄權(quán)

          型、修訂<公司章程>并辦理工商變

          更登記的議案》

          設(shè)張江研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》

          設(shè)臨港研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及向全

          資子公司增資的議案》

          自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

          充流動(dòng)資金的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)