證券代碼:600785    證券簡稱:新華百貨       編號:2022-041

         銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第九屆董事會第二次會議決議公告

                     特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2022年10月10

日以書面形式發(fā)出，會議于2022年10月20日上午9點在公司集團總部十樓會議室召

開，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。會議應(yīng)到董事9人，實到9人（其中

現(xiàn)場表決7人，通訊表決2人）。會議由董事長曲奎先生召集并主持，會議的召開符合

《公司法》

    、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了公司 2022 年第三季度報告；

    表決結(jié)果: 9 票贊成   0 票反對   0 票棄權(quán)

  （詳見公司 2022 年 10 月 21 日披露在《中 國 證 券 報》、

                                  《上 海 證 券 報》、

                                         《證券日

報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司 2022 年第三季

度報告》。

  （二）審議通過了關(guān)于修訂公司《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管

理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案。

    表決結(jié)果: 9票贊成    0票反對    0票棄權(quán)

  （詳見公司 2022 年 10 月 21 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的銀川新華百貨商業(yè)

集團股份有限公司《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《內(nèi)幕

信息知情人登記管理制度》。）

三、備查文件

  特此公告。

                   銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司

                         董    事   會

查看原文公告

標(biāo)簽： 新華百貨