證券代碼：300286      證券簡(jiǎn)稱：安科瑞           公告編號(hào)：2023-043

(資料圖)

              安科瑞電氣股份有限公司

         第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  安科瑞電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2023

年 8 月 18 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3

名，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議，會(huì)議由楊廣亮先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中

華人民共和國(guó)公司法》及《安科瑞電氣股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議以舉手表決的方式，形成如下決議：

  一、審議通過(guò)了《2023 年半年度報(bào)告全文及摘要》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核安科瑞電氣股份有限公司 2023 年半年度

報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地

反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意票占有表決權(quán)票總數(shù)的 100%。

   《安科瑞電氣股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告全文》及摘要的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，并在《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上登載了《安

科瑞電氣股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告摘要》

                        。

  特此公告。

                        安科瑞電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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