上海愛旭新能源股份有限公司(600732) 第九屆董事會審計委員會第四次會議
(資料圖片)
上海愛旭新能源股份有限公司
上海愛旭新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會審
計委員會第四次會議的通知及資料于 2023 年 7 月 31 日以電子郵件方式
送達。會議于 2023 年 8 月 3 日以通訊方式召開,應參會委員 3 名,實際
參會委員 3 名。本次會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》
《董
事會審計委員會議事規(guī)則》的規(guī)定。
經與會委員認真審議,形成如下意見:
審議并通過了《關于向珠海邁科斯采購設備的議案》
經審議,我們認為:公司下屬子公司擬與珠海邁科斯自動化系統(tǒng)有
限公司發(fā)生的設備采購交易是公司生產經營所需,交易采用生產成本及
目標利潤定價的方式,所采購設備的成本構成及公允性情況已由容誠會
計師事務所出具《商定程序報告》給予核驗,遵循了公開、公平、公正的
原則,符合交易雙方的利益,不會損害上市公司和全體股東的利益。
審計委員會同意將上述議案提交公司第九屆董事會第十五次會議審
議。
審計委員會委員:徐莉萍、沈鴻烈、沈昱
上海愛旭新能源股份有限公司
董事會審計委員會
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