上海愛旭新能源股份有限公司（600732）         第九屆董事會審計委員會第四次會議

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               上海愛旭新能源股份有限公司

  上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會審

計委員會第四次會議的通知及資料于 2023 年 7 月 31 日以電子郵件方式

送達。會議于 2023 年 8 月 3 日以通訊方式召開，應參會委員 3 名，實際

參會委員 3 名。本次會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》

                               《董

事會審計委員會議事規(guī)則》的規(guī)定。

  經與會委員認真審議，形成如下意見：

  審議并通過了《關于向珠海邁科斯采購設備的議案》

  經審議，我們認為：公司下屬子公司擬與珠海邁科斯自動化系統(tǒng)有

限公司發(fā)生的設備采購交易是公司生產經營所需，交易采用生產成本及

目標利潤定價的方式，所采購設備的成本構成及公允性情況已由容誠會

計師事務所出具《商定程序報告》給予核驗，遵循了公開、公平、公正的

原則，符合交易雙方的利益，不會損害上市公司和全體股東的利益。

  審計委員會同意將上述議案提交公司第九屆董事會第十五次會議審

議。

  審計委員會委員：徐莉萍、沈鴻烈、沈昱

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                                   董事會審計委員會

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