證券代碼:688082 證券簡稱:盛美上海 公告編號:2023-038
盛美半導體設備(上海)股份有限公司
(資料圖)
關于調整 2019 年股票期權激勵計劃
相關事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
或“本公司”)召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議,審議
通過了《關于調整2019年股票期權激勵計劃相關事項的議案》?,F將相關事項說
明如下:
一、股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序
司2019年股票期權激勵計劃(草案)的議案》《關于公司2019年股票期權激勵計
劃實施考核管理辦法的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期
權激勵相關事宜的議案》等議案。獨立董事發(fā)表了同意上述議案的獨立意見。
司2019年股票期權激勵計劃(草案)的議案》《關于公司2019年股票期權激勵計
劃實施考核管理辦法的議案》等議案。
姓名和職務,公示期不少于10天。
事會對股票期權激勵對象名單的審核意見及公示情況說明的議案》。
公司2019年股票期權激勵計劃(草案)的議案》《關于公司2019年股票期權激勵
計劃實施考核管理辦法的議案》《關于授權董事會辦理2019年股票期權激勵相關
事宜的議案》等議案。
三次會議,審議通過了《關于調整股票期權激勵計劃激勵對象和授予數量的議案》
《關于向激勵對象授予股票期權的議案》等議案。獨立董事發(fā)表了同意上述議案
的獨立意見。
次會議,審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就
的議案》,獨立董事發(fā)表了同意上述議案的獨立意見。
議,審議通過了《關于調整2019年股票期權激勵計劃相關事項的議案》,獨立董
事發(fā)表了同意上述議案的獨立意見。
二、股票期權行權價格及數量的調整事由及調整結果
(一)行權價格的調整
公司于2023年6月28日召開2022年年度股東大會,審議并通過了《關于2022
年度利潤分配預案的議案》。2023年7月14日,公司披露了《2022年年度權益分
派實施公告》(公告編號:2023-028)。利潤分配方案為:以方案實施前的公司
總股本433,557,100股為基數,每股派發(fā)現金紅利0.372元(含稅),共計派發(fā)現
金紅利161,283,241.20元。本次權益分派已于2023年7月21日實施完畢。根據公
司《2019年股票期權激勵計劃(草案)》第十一章第二條規(guī)定,若在行權前公司
發(fā)生資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股或增發(fā)
等事項,應對行權價格進行相應的調整,調整方法如下:
P=P0–V
其中:P0為調整前的行權價格;V為每股的派息額;P為調整后的行權價格;
若公司未上市,則在行權前發(fā)生股票派息情形時,行權價格不予調整。
根據以上公式,本激勵計劃調整后的行權價格=13.00-0.372=12.63元/股(四
舍五入保留兩位小數)。
(二)行權數量及行權人數的調整
自2023年2月3日至本次第二屆董事會第五次會議召開之日,共1名激勵對象
由于個人原因辭職,不再具備激勵對象資格。因此,公司需作廢其已獲授但尚未
行權的股票期權92,308份。調整后,公司2019年股票期權激勵計劃的有效期權數
量由5,377,500份變更為5,285,192份,持有對象由84人變更為83人。
三、本次調整對公司的影響
本次調整公司2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量及行權人數的事
項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權激勵計劃(草案)》
等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,不會對公司的財務狀
況和經營成果產生實質性影響,不會影響公司股權激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管
理團隊將繼續(xù)勤勉盡責,認真履職,努力推動公司經營目標的實現,促進公司的
長遠可持續(xù)發(fā)展。
四、專項意見說明
(一)獨立董事意見
獨立董事認為:公司本次調整2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量
及行權人數的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權
激勵計劃(草案)》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)
定,公司審議程序合法合規(guī),不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響,
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次調整激勵
計劃行權價格、行權數量及行權人數的事項。
(二)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為:公司本次對2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量及行
權人數進行調整的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2019年股票期權激
勵計劃(草案)》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定,
審議和表決程序合法有效,不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意
公司調整2019年股票期權激勵計劃行權價格、行權數量及行權人數的事項。
(三)律師法律意見書的結論意見
北京市金杜律師事務所上海分所認為:截至本法律意見書出具日,本次調整
已經取得現階段必要的批準和授權;本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》
和《2019年股票期權激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定。公司尚需按照相關法律法
規(guī)規(guī)定履行相應的信息披露義務。
五、上網公告附件
(一)《盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會
第五次會議相關事項的獨立意見》;
(二)《北京市金杜律師事務所上海分所關于盛美半導體設備(上海)股份
有限公司調整2019年股票期權激勵計劃行權價格及數量之法律意見書》。
特此公告。
盛美半導體設備(上海)股份有限公司
董事會
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