證券代碼：688279     證券簡稱：峰岹科技          公告編號：2023-029

(資料圖)

         峰岹科技（深圳）股份有限公司

 關(guān)于作廢部分 2022 年限制性股票激勵計劃已授予

          尚未歸屬的限制性股票的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責

任。

  峰岹科技（深圳）股份有限公司（簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召開

了第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于作

廢部分 2022 年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)

將相關(guān)事項公告如下：

  一、公司股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股

東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。

公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及

全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

  同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實公司<2022 年限制性股

票激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事

項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

單在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2022 年

激勵對象名單公示情況及核查意見的說明》。

了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于

公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請

股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司

實施本激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在

激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需

的全部事宜。

第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議

案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對調(diào)整后的

激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見。公司獨立董事對本激勵計劃的

調(diào)整和授予事項發(fā)表了同意的獨立意見。

二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

《關(guān)于作廢部分 2022 年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議

案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議

案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對激勵對

象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。

  二、本次作廢部分限制性股票的具體情況

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公

司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）、

《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年第

一次臨時股東大會的授權(quán)，本次作廢限制性股票具體情況如下：

已不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的合計 8.3 萬股限制性股票不得歸屬，

并作廢失效。

第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的

限制性股票 0.3 萬股。

業(yè)績考核未達標，作廢處理首次授予部分第一個歸屬期所有激勵對象（不含上

述離職人員及已擔任監(jiān)事人員）已獲授但尚未歸屬的限制性股票 45.5 萬股。

  綜上，本次共計作廢的限制性股票數(shù)量 54.1 萬股。本次作廢后，公司 2022

年限制性股票激勵計劃首次授予獲授第二類限制性股票的激勵對象由 133 人變

更為 127 人，2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分剩余已授予但尚未歸屬

的第二類限制性股票數(shù)量合計為 182 萬股。

  三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

  公司本次作廢部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)

性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)

實施。

  四、獨立董事意見

  本次部分限制性股票的作廢符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《管理辦法》以及《激勵計劃》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意本

次作廢部分限制性股票的事項。

  五、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司本次

作廢處理部分限制性股票。

  六、律師出具的意見

  上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所律師認為：截至本法律意見書出具之日，

公司本次作廢已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》

的相關(guān)規(guī)定。公司本次作廢事項符合《管理辦法》《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

  七、上網(wǎng)公告附件

  （一）峰岹科技（深圳）股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次

會議相關(guān)事項的獨立意見

  （二）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于峰岹科技（深圳）股份有限

公司 2022 年限制性股票激勵計劃調(diào)整授予價格、作廢部分限制性股票及授予預(yù)

留限制性股票事項之法律意見書

  特此公告。

                   峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

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