內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司
為保護(hù)內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司(以下簡稱“電投能源”或“公司”)
全體股東的利益,根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所
(相關(guān)資料圖)
《上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、電投能源《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定,作為公司的獨(dú)立董事,針對公司本次董事會涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),
在審閱相關(guān)資料后,發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于開展班組安全“數(shù)智”化建設(shè)項(xiàng)目采購暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司向2023年第五次臨時董事會提交《關(guān)于開展班組安全“數(shù)智”化建設(shè)項(xiàng)
目采購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易,符合公司實(shí)際經(jīng)營需要,上述關(guān)聯(lián)
交易定價遵照公平市場原則,不存在損害公司以及中小股東利益的情形。
我們同意前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),同時我們對公司董事會在審核此項(xiàng)議案的召
集、召開、審議、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施了回避表決。
獨(dú)立董事:夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊
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