證券代碼:300762 證券簡(jiǎn)稱:上海瀚訊 公告編號(hào):2023-041
上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三次
臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 6 月 30 日以郵件和電話方式送達(dá)全體董事,會(huì)議于 2023
年 7 月 3 日在公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人,實(shí)際出席董事 8 人。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)卜智勇先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合我國(guó)《公
司法》和《上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:
基于公司及其子公司日常經(jīng)營(yíng)需要,2023 年度公司擬增加向關(guān)聯(lián)方成都中
科微信息技術(shù)研究院有限公司提供勞務(wù),預(yù)計(jì)總金額不超過(guò) 3,000.00 萬(wàn)元,擬
增加向關(guān)聯(lián)方白盒子(上海)微電子科技有限公司采購(gòu)原材料,預(yù)計(jì)總金額不
超過(guò) 2,500.00 萬(wàn)元;2023 年度公司全資子公司南京瀚訊信息科技有限公司擬
增加向關(guān)聯(lián)方白盒子(上海)微電子科技有限公司提供勞務(wù),預(yù)計(jì)總金額不超
過(guò) 1,000.00 萬(wàn)元。
表決結(jié)果:同意 6 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票;關(guān)聯(lián)董事卜智勇先生、趙宇先
生進(jìn)行了回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)
構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的
《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
為進(jìn)一步提高董事會(huì)運(yùn)行效率,公司擬將董事會(huì)人數(shù)由原來(lái)的 9 人調(diào)整至 7
人,并相應(yīng)調(diào)整專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成,調(diào)整后的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成具體如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):卜智勇先生(會(huì)議召集人)、胡世平先生、宋鐵成先生
提名委員會(huì):宋鐵成先生(會(huì)議召集人)、張學(xué)軍先生、李學(xué)堯先生
薪酬與考核委員會(huì):李學(xué)堯先生(會(huì)議召集人)、邵軍女士、胡世平先生
審計(jì)委員會(huì):邵軍女士(會(huì)議召集人)、熊梓桐女士、李學(xué)堯先生
表決結(jié)果:同意 8 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的
《關(guān)于董事離職及調(diào)整董事會(huì)人數(shù)并變更專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的公告》。
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司將于 2023
年 7 月 20 日召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果:同意 8 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的
《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
特此公告。
上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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