證券代碼：600735          證券簡(jiǎn)稱：新華錦     公告編號(hào)：2023-023

(資料圖片)

              山東新華錦國(guó)際股份有限公司

          第十三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  山東新華錦國(guó)際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十三屆董事會(huì)第五次

會(huì)議于 2023 年 6 月 21 日在青島市嶗山區(qū)松嶺路 131 號(hào) 17 樓會(huì)議室以通訊方式

召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 19 日發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)張航女士主持，會(huì)議

應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)

議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

  一、通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)山東新華錦新材料科技有限公司 100%股權(quán)涉及采礦權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（表決結(jié)果：同意 5 票，回避 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

  內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《山東新華錦國(guó)際股

份有限公司關(guān)于收購(gòu)山東新華錦新材料科技有限公司 100%股權(quán)涉及采礦權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、通過(guò)《關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的議案》（表決結(jié)果：同意 7 票，反

對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

  內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《山東新華錦國(guó)際股

份有限公司關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（表決結(jié)果：同意

  公司擬于 2023 年 7 月 7 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議經(jīng)本次董

事會(huì)審議通過(guò)的并須提交股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。

  內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《山東新華錦國(guó)際股

份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                            （公告編號(hào)：2023-027）。

特此公告。

        山東新華錦國(guó)際股份有限公司

               董事會(huì)

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