證券代碼：300427         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST紅相          公告編號(hào)：2023-067

債券代碼：123044         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅相轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                     紅相股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)紅相股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）第五屆董事會(huì)第

十八次會(huì)議審議，決定于 2023 年 7 月 10 日（星期一）下午 15：00 召開(kāi) 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

過(guò)，決定召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 10 日（星期一）下午 15：00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023

年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的

任期時(shí)間。

召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（附件三）委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 7 月 3 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股

東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

號(hào)樓 10 樓

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                   備注

提案編碼            提案名稱(chēng)               該列打勾的欄目可以

                                   投票

非累積投票提案

      議案》

過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

號(hào)樓 10 樓紅相股份證券部。

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委

托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持有代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人

身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)

《參會(huì)股東登記表》

        （附件一），以便登記確認(rèn)。采用信函登記的，來(lái)信請(qǐng)寄：福

建省廈門(mén)市思明區(qū)南投路 3 號(hào)觀音山國(guó)際商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心 16 號(hào)樓 10 樓紅相股份

有限公司證券部。郵編：361008（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。本公司不接

受電話(huà)登記。

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：李喜嬌、林舒婷

  聯(lián)系電話(huà)：0592-8126108 傳真：0592-2107581

  電子郵箱：securities@redphase.com.cn

  通訊地址：福建省廈門(mén)市思明區(qū)南投路 3 號(hào)觀音山國(guó)際商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心 16 號(hào)

樓 10 樓紅相股份有限公司證券部

  郵編：361008

  （2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  （3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)達(dá)到會(huì)議地點(diǎn)，并攜

帶身份證明、股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件二。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      紅相股份有限公司董事會(huì)

  附件一：參會(huì)股東登記表

  附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件三：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件一：

            紅相股份有限公司

             參會(huì)股東登記表

姓名及名稱(chēng)：               身份證號(hào)碼：

股東賬戶(hù)號(hào)：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話(huà)：                電子郵箱：

聯(lián)系地址：                郵編：

是否本人參會(huì)：              備注

附件二：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）投票代碼：“350427”

   （2）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“紅相投票”

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件三：

                       紅相股份有限公司

  本人（本公司）              作為紅相股份有限公司股東，茲委托          先

生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2023 年 7 月 10 日在廈門(mén)召開(kāi)的紅相股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，

并按照下列指示行使表決權(quán)：

提案編碼     提案名稱(chēng)                    備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                              該列打勾的欄

                               目可以投票

         的所有提案

非累積投

票提案

         獨(dú)立董事的議案》

（填表說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在同意、反對(duì)、棄權(quán)下方的方框中打“√”為準(zhǔn)，每

一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其他符號(hào)、同時(shí)填多項(xiàng)或不填的

視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。若委托人未作任何投票指示，則視為受托人可以按照自己的意愿表決。 ）

委托人簽名（蓋章）

        ：               委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)：                委托人股東賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：                  受托人身份證號(hào)碼：

受委托權(quán)限：

委托日期：    年   月     日

委托期限至 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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