證券代碼：002324       證券簡(jiǎn)稱：普利特       公告編號(hào)： 2023-060

              上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

(資料圖片僅供參考)

重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年6月12日以通訊方式發(fā)出。

以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。

司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)各位董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式

進(jìn)行了表決，通過(guò)了以下決議：

向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》

  鑒于公司尚未完成 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），

公司本次發(fā)行的原股東大會(huì)（即“2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”）決議有效期即將到期，

為確保本次發(fā)行事宜順利推進(jìn)，公司擬將 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議有效期自原

股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)

會(huì)”）同意注冊(cè)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效期的截止日。

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  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于延

長(zhǎng)公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)及

其授權(quán)人士授權(quán)有效期的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并發(fā)表了表示同意的意見(jiàn)。

  以上議案尚需提交股東大會(huì)審議。

權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜

有效期的議案》

  鑒于公司本次發(fā)行的原股東大會(huì)（即“2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”）授權(quán)董事會(huì)

及其授權(quán)人士全權(quán)辦理 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期即將

到期，為確保公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的順利推進(jìn)，公司擬將 2022 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)中授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

股票相關(guān)事宜的有效期自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注

冊(cè)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效期的截止日。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于

延長(zhǎng)公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)

及其授權(quán)人士授權(quán)有效期的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并發(fā)表了表示同意的意見(jiàn)。

  以上議案尚需提交股東大會(huì)審議。

授信額度的議案》

  根據(jù)公司 2023 年度的財(cái)務(wù)預(yù)算情況及經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限

公司上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行申請(qǐng)人民幣 10,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，期限一年。

  公司上述所申請(qǐng)授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視

公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。

  以上議案尚需提交股東大會(huì)審議。

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四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬定于 2023 年 7 月 3 日 14：30 在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2023 年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)，審議有關(guān)需要股東審議的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

  特此公告

                               上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

                                    董    事    會(huì)

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