證券代碼：603162        證券簡(jiǎn)稱：海通發(fā)展        公告編號(hào)：2023-026

【資料圖】

              福建海通發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 06 月 15 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)長(zhǎng)汀街 23 號(hào)升龍環(huán)球大廈

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)曾而斌先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投

票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集、召開和表決均符合《公司法》《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福建海通發(fā)展股份有限

公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  出席本次會(huì)議；

  國(guó)勇先生，出席本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                 反對(duì)                棄權(quán)

 股東類型                                      比例                比例

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)                票數(shù)

                                           （%）               （%）

      A股   486,139,866 99.9947   25,320   0.0053        0   0.0000

  案》

  審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                        同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

     股東類型                                         比例                    比例

                   票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                  票數(shù)

                                                  （%）                   （%）

          A股    486,139,866 99.9947    25,320   0.0053          0       0.0000

    (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

議案

           議案名稱                                         比例          比例

序號(hào)                       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                 票數(shù)

                                                        （%）         （%）

      金向境外全資子

      公司增資以實(shí)施

      募投項(xiàng)目的議案

    (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    所持表決權(quán)的三分之二以上通過；議案 1 為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股

    東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

    三、     律師見證情況

律師：陳鳴劍、周沖沖

    本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表

決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

特此公告。

                     福建海通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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