證券代碼：688772     證券簡稱：珠海冠宇              公告編號：2023-070

轉(zhuǎn)債代碼：118024     轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              珠海冠宇電池股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月27日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 27 日   15 點 00 分

  召開地點：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道 209 號珠海冠宇電池股份有限公司

辦公樓五號會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 27 日

                至 2023 年 6 月 27 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

   不適用

二、   會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

   上述審議議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議、第二屆董事會第六次

會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，詳見公司分別于 2023 年 5 月 23 日、

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：與議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

      A股        688772     珠海冠宇            2023/6/16

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一） 登記時間

將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。

  （二） 登記地點

  珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道 209 號珠海冠宇電池股份有限公司董事會秘

書辦公室

  （三） 登記方式

  符合出席會議要求的股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持

有本人有效身份證件原件、委托人有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件（詳見附

件 1）、委托人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。

法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理

登記。由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、

法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件

（詳見附件 1、加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。

信函到達(dá)郵戳、傳真和郵件到達(dá)時間均應(yīng)不遲于在登記截至?xí)r間（2023 年 6 月

聯(lián)系人、聯(lián)系電話，并附登記材料復(fù)印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

六、   其他事項

  （一）會議簽到

現(xiàn)場并辦理簽到，簽到時間為 2023 年 6 月 27 日下午 14:30-15:00。

  （二）會議聯(lián)系方式

  通信地址：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大道 209 號珠海冠宇電池股份有限公司

  郵編：519180

  電話：0756-6321988

  傳真：0756-6321900

  聯(lián)系人：劉宗坤、何可可

 特此公告。

                     珠海冠宇電池股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

珠海冠宇電池股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意 反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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