辰欣藥業(yè)股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                《上市公司治理準則》、

                          《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為辰欣藥業(yè)股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第二十次會議審議的有關(guān)議

案進行了審查，就關(guān)于分拆所屬子公司山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證

券交易所主板上市（以下簡稱“本次分拆”）相關(guān)事項，發(fā)表獨立意見如下：

司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司分拆的各項條

件及要求。

東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案》符合《中華人

民共和國證券法》、《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次分拆有利于公司突出主業(yè)、增強獨立性。本

次分拆后，公司與擬分拆所屬子公司均符合中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易

所關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管要求，符合公司和全體股東的利益，沒有損害

中小股東的利益。

員會等有關(guān)審批、審核、批準事項，已在《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于分拆所屬

子公司山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案》中詳

細披露，并對可能無法獲得相關(guān)審批、審核、批準的風險做出了特別提示。

公平、公正的準則，符合公司和股東的整體利益，屬公平、合理。

會議的召集、召開程序、表決程序及方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。

司法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

次會議審議的與本次分拆相關(guān)的議案及事項。

佛都藥業(yè)股份有限公司的持股情況符合《公司法》《上市公司分拆規(guī)則（試行）》

等法律法規(guī)的規(guī)定，在董事會審議過程中關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，審議程序合法、

合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

批準。

                       獨立董事：孫新生、張宏、蔡弘

                           辰欣藥業(yè)股份有限公司

                                     董事會

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