證券代碼：000959    證券簡(jiǎn)稱：首鋼股份        公告編號(hào)：2023-026

【資料圖】

              北京首鋼股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京首鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于2023年6月30

日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)公告如下。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司2023年度董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議

決議召開(kāi)本次股東大會(huì)。

   （三）本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)

規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023

年6月30日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月30日的

   （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開(kāi)。

場(chǎng)會(huì)議。

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月21日。

  （七）出席對(duì)象：

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并

可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。

鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的議案》及《關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬

子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》回避表決，上述議案內(nèi)

容詳見(jiàn)公司于2023年4月21日披露的《北京首鋼股份有限公司關(guān)于與

首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易公告》，及于2023年6月

及參股公司提供銀行授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

  公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象需在本次股東大會(huì)

上對(duì)《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票等事

項(xiàng)的議案》回避表決，議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月21日披露的《北

京首鋼股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分

限制性股票的公告》。

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：首鋼陶樓二層第一會(huì)議室（北京市石景山區(qū)石

景山路68號(hào)）

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）本次股東大會(huì)審議提案

               本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                        備注

 提案編碼                 提案名稱           該列打勾的欄

                                      目可以投票

                     非累積投票提案

          關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀

          行授信擔(dān)保的議案

          關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分

          限制性股票等事項(xiàng)的議案

          關(guān)于總經(jīng)理等高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬兌現(xiàn)

          及 2023 年度薪酬與考核分配辦法的說(shuō)明

   （二）提案披露情況

   本次股東大會(huì)擬審議提案已經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)、八屆二次監(jiān)

事會(huì)、2023年度董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議及2023年度監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)

會(huì)議審議通過(guò)，并分別于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國(guó)證

券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露。

   其中，《與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的議案》及《關(guān)

于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》涉及

關(guān)聯(lián)交易；《關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性

股票等事項(xiàng)的議案》為特別決議議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決

權(quán)的三分之二以上同意方可通過(guò)；《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》及

《關(guān)于總經(jīng)理等高級(jí)管理人員2022年度薪酬兌現(xiàn)及2023年度薪酬與

考核分配辦法的說(shuō)明》兩項(xiàng)議案只向股東大會(huì)報(bào)告，無(wú)需投票表決。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：直接登記或電話、信函、傳真登記。

   （二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 27 日、28 日 9:00-11:30、

   （三）登記地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)石景山路 68 號(hào)首鋼園首鋼股

份大樓（脫硫車(chē)間）五層。

   （四）登記方法：

事會(huì)秘書(shū)室登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證及股東賬

戶卡、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 1）登記。

卡、法定代表人證明文件及本人身份證登記；委托代理人出席的，還

需持股東單位授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字、公司蓋章）及代理人身

份證登記。

（需在 2023 年 6 月 28 日 16：00 前送達(dá)或傳真至公司，信函登記以

收到地郵戳為準(zhǔn)）。

   （五）聯(lián)系方式：

   地     址：北京市石景山區(qū)石景山路 68 號(hào)首鋼園首鋼股份大樓

（脫硫車(chē)間）五層

  郵政編碼：100041

  電    話：010－88293727

  傳    真：010－88292055

  聯(lián) 系 人：劉世臣      許凡

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提

供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)上述系統(tǒng)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件 2。

  五、備查文件

  《北京首鋼股份有限公司 2023 年度董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議》

                        北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

附件 1

                        授權(quán)委托書(shū)

       本人/本公司___________________ 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/本公司因故

不能參加北京首鋼股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，茲委托_________ 先生(女

士)代表本人/本公司出席并行使表決權(quán)。

                   本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

                                備注

                                該列打

提案

                提案名稱            勾的欄   同意   反對(duì)   棄權(quán)   回避

編碼

                                目可以

                                投票

                        非累積投票提案

        與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)

        的議案

        關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司

        提供銀行授信擔(dān)保的議案

        關(guān)于回購(gòu)注銷 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

        劃部分限制性股票等事項(xiàng)的議案

委托人名稱（簽字/蓋章）：               委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人股東賬號(hào)：                 委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

受托人名稱（簽字/蓋章）：               受托人身份證號(hào)碼：

                            有效期限：     年    月    日

                            簽發(fā)日期：     年    月    日

附件 2

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360959”，投票簡(jiǎn)稱

為“首鋼投票”。

   （二）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

   本次股東大會(huì)不設(shè)累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，直接填

報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （三）本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為

對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023 年 6 月 30 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日（現(xiàn)

場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日（現(xiàn)

場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。

   （二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)

定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

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