證券代碼：605580         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒盛能源                公告編號(hào)：2023-029

(相關(guān)資料圖)

                 恒盛能源股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日        13 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：恒盛能源股份有限公司三樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

      無(wú)

二、        會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                         投票股東類(lèi)型

序號(hào)                     議案名稱(chēng)

                                          A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經(jīng)公司 2023 年 6 月 10 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告和相關(guān)文件均已在公司指

定披露媒體《上海證券報(bào)》、

            《中國(guó)證券報(bào)》、

                   《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：余國(guó)旭、杜順仙、余恒、余杜康

三、        股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)       本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

      (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

      持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

        Ａ股       605580   恒盛能源   2023/6/16

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

（一）登記方式

委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1）、股東賬戶卡和代

理人身份證；

法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人

出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的

授權(quán)委托書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持加蓋法

人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原

件；

或傳真方式進(jìn)行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請(qǐng)注明“股

東大會(huì)”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請(qǐng)于 2023 年 6 月 25 日 15:00 前送達(dá)公司

證券事務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

   注：所有原件均需一份復(fù)印件，請(qǐng)公司股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶

上述證件。

（二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 25 日上午 9：30-11：00；下午 13：00-15：00

（三）登記地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

六、       其他事項(xiàng)

   （一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：徐潔芬 聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經(jīng)濟(jì)

開(kāi)發(fā)區(qū)興北路 10 號(hào) 聯(lián)系電話：0570-7258066 傳真：0570-7258680 郵政編碼：

   （二）會(huì)議費(fèi)用：出席本次會(huì)議者請(qǐng)自行安排食宿、交通，費(fèi)用自理

特此公告。

                                恒盛能源股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                 授權(quán)委托書(shū)

恒盛能源股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱(chēng)                同意    反對(duì)     棄權(quán)

      的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽：