證券代碼:600056 股票簡稱:中國醫(yī)藥 公告編號:臨2023-041號
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中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第 5 次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
(一)中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第5次會
議(以下簡稱“本次會議”)于2023年5月19日以現(xiàn)場結合通訊方式召開,本次會議
由董事長李亞東先生主持。公司監(jiān)事及相關高級管理人員列席本次會議。
(二)本次會議通知于2023年5月14日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董
事發(fā)出。
(三)本次會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。
(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,會議決議為
有效決議。
二、會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案:
(一)審議通過了《關于選舉副董事長的議案》。
根據(jù)控股股東研究推薦,經本次會議決議,董事會選舉汪曉先生為公司副董事
長,任期至第九屆董事會屆滿。
汪曉先生簡歷如下:
曾任中國海外經濟合作有限公司董事、副總經理、黨委委員;中國儀器進出
口集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。
現(xiàn)任中國儀器進出口集團有限公司董事長、黨委書記;公司董事。
表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
(二)審議通過了《關于選舉薪酬與考核委員會委員的議案》。
根據(jù)《董事會薪酬與考核委員會實施細則》規(guī)定,經董事長提名,董事會選舉
董事童朝銀先生任薪酬與考核委員會委員,任期至第九屆董事會屆滿。
表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
特此公告。
中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會
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