證券代碼：002204   證券簡稱：大連重工       公告編號(hào)：2023-045

(資料圖片)

        大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司

監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)

定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)由 5 名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低

于三分之一。經(jīng)股東大連重工裝備集團(tuán)有限公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)

同意提名王琳女士、王世及先生、王琳先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非

職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起 3 年

（候選人簡歷附后）。

   公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事需提交公司股東大會(huì)審議，

并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。如經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，

以上候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同

組成第六屆監(jiān)事會(huì)。

   為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事就任前，公司第五屆監(jiān)

事會(huì)現(xiàn)任監(jiān)事仍將依照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

   公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促

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進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位監(jiān)事

在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  特此公告

               大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

                           監(jiān) 事 會(huì)

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附：監(jiān)事候選人簡歷

歷，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、信用管理師。曾任瓦房店軸承股份有限公

司進(jìn)出口公司書記、總經(jīng)理，瓦房店軸承股份有限公司特大型精密

軸承制造分公司副總經(jīng)理，瓦房店軸承股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部書

記、副部長、信用管理部部長，瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委

辦主任、審計(jì)監(jiān)察部部長、法律事務(wù)部部長?，F(xiàn)任大連重工裝備集

團(tuán)有限公司紀(jì)委書記。未持有公司股權(quán)，除上述在大連重工裝備集

團(tuán)有限公司任職外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控

制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

會(huì)立案稽查，未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開

查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《公

司法》

  、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，亦不存在

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。

學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任大連重工·起重集團(tuán)有限公司（現(xiàn)已更名為大

連重工裝備集團(tuán)有限公司）港口機(jī)械制造事業(yè)部總會(huì)計(jì)師，大連華

銳重工鑄鋼有限公司總會(huì)計(jì)師，大連重工機(jī)電設(shè)備成套有限公司總

會(huì)計(jì)師，大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長（主持

工作）、部長、審計(jì)管理部部長。現(xiàn)任大連重工裝備集團(tuán)有限公司

財(cái)務(wù)管理部部長、華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事、大連

金重（旅順）重工有限公司監(jiān)事。未持有公司股權(quán)，除上述在大連

重工裝備集團(tuán)有限公司任職外，與其他持有公司 5%以上股份的股

東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在

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關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被

中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不

存在《公司法》、

       《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，

亦不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。

歷，學(xué)士學(xué)位，政工師、信用管理師。曾任大連重工·起重集團(tuán)有

限公司（現(xiàn)已更名為大連重工裝備集團(tuán)有限公司）法律事務(wù)部部長

助理、副部長、部長，黨委宣傳部部長，大連重工機(jī)電設(shè)備成套有

限公司黨總支書記，大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司企業(yè)文化部部

長?，F(xiàn)任大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、審計(jì)風(fēng)控部部長，

大連華銳國際工程有限公司監(jiān)事，大連重工機(jī)電設(shè)備成套有限公司

監(jiān)事。未持有公司股權(quán)，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)

際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證

監(jiān)會(huì)立案稽查，未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公

開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在

《公司法》

    、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，亦不

存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。

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