證券代碼:002204 證券簡稱:大連重工 公告編號(hào):2023-045
(資料圖片)
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆
監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿,根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司
監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)
定,公司第六屆監(jiān)事會(huì)由 5 名監(jiān)事組成,其中職工代表的比例不低
于三分之一。經(jīng)股東大連重工裝備集團(tuán)有限公司推薦,公司監(jiān)事會(huì)
同意提名王琳女士、王世及先生、王琳先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非
職工代表監(jiān)事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起 3 年
(候選人簡歷附后)。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事需提交公司股東大會(huì)審議,
并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。如經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后,
以上候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同
組成第六屆監(jiān)事會(huì)。
為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作,在新一屆監(jiān)事就任前,公司第五屆監(jiān)
事會(huì)現(xiàn)任監(jiān)事仍將依照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),為促
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進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司對(duì)各位監(jiān)事
在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
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附:監(jiān)事候選人簡歷
歷,學(xué)士學(xué)位,經(jīng)濟(jì)師、信用管理師。曾任瓦房店軸承股份有限公
司進(jìn)出口公司書記、總經(jīng)理,瓦房店軸承股份有限公司特大型精密
軸承制造分公司副總經(jīng)理,瓦房店軸承股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部書
記、副部長、信用管理部部長,瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委
辦主任、審計(jì)監(jiān)察部部長、法律事務(wù)部部長?,F(xiàn)任大連重工裝備集
團(tuán)有限公司紀(jì)委書記。未持有公司股權(quán),除上述在大連重工裝備集
團(tuán)有限公司任職外,與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控
制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,
未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會(huì)立案稽查,未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開
查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單,不存在《公
司法》
、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,亦不存在
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。
學(xué)歷,會(huì)計(jì)師。曾任大連重工·起重集團(tuán)有限公司(現(xiàn)已更名為大
連重工裝備集團(tuán)有限公司)港口機(jī)械制造事業(yè)部總會(huì)計(jì)師,大連華
銳重工鑄鋼有限公司總會(huì)計(jì)師,大連重工機(jī)電設(shè)備成套有限公司總
會(huì)計(jì)師,大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(主持
工作)、部長、審計(jì)管理部部長。現(xiàn)任大連重工裝備集團(tuán)有限公司
財(cái)務(wù)管理部部長、華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司董事、大連
金重(旅順)重工有限公司監(jiān)事。未持有公司股權(quán),除上述在大連
重工裝備集團(tuán)有限公司任職外,與其他持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在
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關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信
信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單,不
存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,
亦不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。
歷,學(xué)士學(xué)位,政工師、信用管理師。曾任大連重工·起重集團(tuán)有
限公司(現(xiàn)已更名為大連重工裝備集團(tuán)有限公司)法律事務(wù)部部長
助理、副部長、部長,黨委宣傳部部長,大連重工機(jī)電設(shè)備成套有
限公司黨總支書記,大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司企業(yè)文化部部
長?,F(xiàn)任大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、審計(jì)風(fēng)控部部長,
大連華銳國際工程有限公司監(jiān)事,大連重工機(jī)電設(shè)備成套有限公司
監(jiān)事。未持有公司股權(quán),與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)
際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處
分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會(huì)立案稽查,未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公
開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單,不存在
《公司法》
、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,亦不
存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上市公
司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形。
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