證券代碼：600783      股票簡(jiǎn)稱：魯信創(chuàng)投               編號(hào)：臨2023-18

【資料圖】

債券代碼：155271      債券簡(jiǎn)稱：19 魯創(chuàng) 01

債券代碼：163115      債券簡(jiǎn)稱：20 魯創(chuàng) 01

債券代碼：137784      債券簡(jiǎn)稱：22 魯創(chuàng) K1

              魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

              十一屆十三次董事會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯信創(chuàng)投”、“公司”）第十

一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年5月6日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于改選公司董事的議案》：

   李曉鵬先生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，經(jīng)公司控股股東山東省魯信

投資控股集團(tuán)有限公司推薦及公司董事會(huì)提名委員會(huì)考察，董事會(huì)提名侯振凱先

生為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人（詳見(jiàn)公司臨2023-20號(hào)公告）。

   公司獨(dú)立董事出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于改聘董事會(huì)秘書的議案》：

   王晶女士因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，董事會(huì)同意改聘韓俊先

生為公司董事會(huì)秘書（詳見(jiàn)公司臨2023-22號(hào)公告）。

   表決結(jié)果：同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

   特此公告。

                           魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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