證券代碼：002929           證券簡(jiǎn)稱：潤建股份               公告編號(hào)：2023-041

債券代碼：128140           債券簡(jiǎn)稱：潤建轉(zhuǎn)債

                     潤建股份有限公司

【資料圖】

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   潤建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“潤建股份”）第四屆董事會(huì)第三十九

次會(huì)議決定于 2023 年 5 月 29 日（星期一）召開公司 2022 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將

本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況

三十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大

會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30

開始；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為：2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具體

時(shí)間為：2023 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 29 日下午 3:00 期間的任意

時(shí)間。

       （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

       （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第二次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00 交易結(jié)束后在中國證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的

方式出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代

為出席，被授權(quán)人可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

       （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

       （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

       （4）公司保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人。

公司會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       （一）會(huì)議審議議案

                 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                               備注

提案                                           該列打勾的

                       提案名稱

編碼                                           欄目可以投

                                               票

                       非累積投票提案

                       累積投票提案

         《關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

         的議案》

         《關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的

         議案》

         《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆及提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候

         選人的議案》

       特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

項(xiàng)不需審議。

股東代理人所持表決票的 2/3 以上通過。

八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，第 8 至 11 項(xiàng)提案已經(jīng) 2023 年

議通過，提案內(nèi)容分別詳見公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 8 日刊登在

巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的公告。

東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事 6 名、獨(dú)立董事 3 名、

監(jiān)事 2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零

票），但總數(shù)得超過其擁有的選舉票數(shù)。具體投票方法詳見本通知附件三。

計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將表決結(jié)

果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

                             （上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。

力盈凱廣場(chǎng) 4501 公司證券部，郵編：510623（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書

（詳見附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席

人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東

大會(huì)。

   （3）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)

填寫《股東參會(huì)登記表》（詳見附件一），以便登記確認(rèn)。信函、傳真在 2023

年 5 月 24 日 16:30 前傳達(dá)公司證券部。本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真

以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

  聯(lián)系人：羅劍濤

  聯(lián)系電話：020-87596583

  聯(lián)系傳真：020-87743715

  聯(lián)系地址：廣東省廣州市珠江新城華夏路 16 號(hào)富力盈凱廣場(chǎng) 4501 潤建股份

證券部

  郵政編碼：510623

用，由股東本人或者代理人承擔(dān)。

至?xí)?chǎng)辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

  五、備查文件

  特此公告

                                      潤建股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

附件一：

          潤建股份有限公司

          參會(huì)股東登記表

 姓名或名稱            證件號(hào)碼

 股東賬號(hào)            持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話             電子郵箱

  郵編              聯(lián)系地址

是否本人參會(huì)：            備注：

 股東簽字            授權(quán)代表簽字

  附件二：

                          授權(quán)委托書

  潤建股份有限公司董事會(huì)：

       茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 29 日召開的潤建

  股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列提案

  投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表

  決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

                                    備注

提案                                 該列打勾

                 提案名稱                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                                 的欄目可

                                    以投票

                 非累積投票提案

       《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)

       告》

       《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議

       案》

                 累積投票提案

       《關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董       應(yīng)選人數(shù)

       事候選人的議案》                     6人

        《關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事   應(yīng)選人數(shù)

        候選人的議案》                  3人

        《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆及提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代   應(yīng)選人數(shù)

        表監(jiān)事候選人的議案》               2人

        選舉唐敏女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

        事

        選舉陶秋鴻女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

        監(jiān)事

        注：請(qǐng)對(duì)提案表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相

  應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

        本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

        委托人姓名（簽字或蓋章）：

        委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

        委托人持有股數(shù)及股份性質(zhì)：

        委托人股東賬號(hào)：

        受托人簽名：

        受托人身份證號(hào)碼：

        委托日期：

        注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋

  單位公章。

附件三：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)                      填報(bào)

       對(duì)候選人 A 投 X1 票                 X1 票

       對(duì)候選人 B 投 X2 票                 X2 票

               …                      …

           合    計(jì)           不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨(dú)立董事（如議案提案 9.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨(dú)立董事（如議案提案 10.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉監(jiān)事（如提案 11.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

    股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 29 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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