證券代碼：603757     證券簡稱：大元泵業(yè)      公告編號：2023-017

債券代碼：113664     債券簡稱：大元轉(zhuǎn)債

(相關資料圖)

              浙江大元泵業(yè)股份有限公司

          關于修訂《公司章程》的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召開

的第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，該議

案尚需提交公司股東大會審核，現(xiàn)將有關情況公告如下：

  一、修訂《公司章程》情況

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定及市場監(jiān)督管理部門的相關意

見，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款描述進行以下修訂，除

下述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，因新增、刪除部分條款，章程中

原條款序號、援引條款序號按修訂內(nèi)容相應調(diào)整：

修訂前                  修訂后

第十一條

                     第十一條

  本章程所稱高級管理人員是指公

                        本章程所稱高級管理人員是指公

司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、

                     司的總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)。

財務總監(jiān)。

第一百零九條 董事會行使下列職權： 第一百零九條      董事會行使下列職權：

……                    ……

 （十一）決定聘任或者解聘公司總       （十一）決定聘任或者解聘公司總

經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人      經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人

員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根 員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根

據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公 據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公

司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人      司財務總監(jiān)，并決定其報酬事項和獎懲

員，并決定其報酬事項和獎懲事項；      事項；

 （十二）制訂公司的基本管理制度；      （十二）制訂公司的基本管理制度；

……                    ……

 第一百二十六條   公司設總經(jīng)理 1

名，由董事會聘任或解聘。           第一百二十六條     公司設總經(jīng)理 1

 公司可設副總經(jīng)理,由董事會聘任 名，由董事會聘任或解聘。

或解聘。                       公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘

  公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、 書為公司高級管理人員。

董事會秘書為公司高級管理人員。

 第一百三十條    總經(jīng)理對董事會     第一百三十條     總經(jīng)理對董事會

負責，行使下列職權：            負責，行使下列職權：

……                    ……

 （六）提請董事會聘任或者解聘公       （六）提請董事會聘任或者解聘公

司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；           司財務總監(jiān)；

 （七）決定聘任或者解聘除應由董       （七）決定聘任或者解聘除應由董

事會決定聘任或者解聘以外的負責管 事會決定聘任或者解聘以外的負責管

理人員；                  理人員；

 （八）本章程或董事會授予的其他       （八）本章程或董事會授予的其他

職權。                   職權。

     總經(jīng)理列席董事會會議。            總經(jīng)理列席董事會會議。

第一百三十四條 副總經(jīng)理由總經(jīng)理      【刪除】

提名，董事會聘任。

第一百三十五條 副總經(jīng)理行使下列

職權：

  （一）受總經(jīng)理的委托分管條線和

                    【刪除】

部門的工作，對總經(jīng)理負責；

  （二）在職責范圍內(nèi)處理經(jīng)營業(yè)務

及相關工作。

  修訂后的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程（2023 年 4 月）》全文內(nèi)容詳見

上海證券交易所網(wǎng)站。

  二、其他事項

上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準/備案的內(nèi)容為準。

  特此公告。

                      浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

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