證券代碼：301366             證券簡稱：一博科技                 公告編號：2023-019

                  深圳市一博科技股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

     公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)深圳市一博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一

次會議決議，定于2023年5月16日召開公司2022年年度股東大會。本次股東大會

采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

請召開公司2022年年度股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

    現(xiàn)場會議時間：2023年5月16日（星期二）下午14：30分

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月16日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行

網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時 間 為 ： 2023 年 5 月 16 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午

月16日9:15-15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

    （1）截至2023年5月9日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

       深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代

       理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

         （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

         （3）公司聘請的律師。

       融科技大廈 11F 公司會議室

         二、會議審議事項

                                           備注         表決意見

提案                                         打勾的

                     提案名稱                         同    反     棄

編碼                                         欄目可

                                                  意    對     權(quán)

                                           以投票

                         非累積投票提案

       《關(guān)于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、監(jiān)事及

       高級管理人員薪酬管理制度>的議案》

       議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司今日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

       刊登的相關(guān)公告。

       表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其他議案為普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會

       的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

議案6《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》、議案7《關(guān)于公司2023年度董

事薪酬的議案》

      、議案9《關(guān)于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、監(jiān)事及

高級管理人員薪酬管理制度>的議案》。

  三、會議登記辦法

  （1）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持有股東賬戶卡、

加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和本

人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  （2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受

委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人身份證、委托人親筆簽署

的授權(quán)委托書（附件2）和委托人股東賬戶卡。

  （3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真或信件請于2023年5月

技大廈11F深圳市一博科技股份有限公司董事會辦公室。

  （1）以上證明文件辦理登記時，必出示原件或復(fù)印件（如果提供復(fù)印件的，

法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）均可，但出席會議簽到時，出席

人身份證和授權(quán)委托書（附件2）必須出示原件；

  （2）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前一小時

到會場辦理登記手續(xù)；

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件1。

  五、投票規(guī)則

網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

選擇其中一種方式。

  （1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準；

  （2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

  六、會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：0755-86530851

  傳真：0755-86024183

  地址：深圳市南山區(qū)粵海街道深大社區(qū)深南大道9819號地鐵金融科技大廈

  聯(lián)系人：王燦鐘

  七、其它事項

  與會人員食宿及交通費自理。

  八、備查文件

  特此通知。

                           深圳市一博科技股份有限公司董事會

附件 1：

                 深圳市一博科技股份有限公司

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

    一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“一博投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件 2：

                  深圳市一博科技股份有限公司

         深圳市一博科技股份有限公司：

         茲委托        先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有

       限公司2022年年度股東大會并代為行使表決權(quán)。授權(quán)期限自委托書簽署之日起至

       該次會議結(jié)束時止。本人/本公司對該次大會的審議事項表決如下：

                                    備注        表決意見

提案                                  打勾的

                    提案名稱                  同    反     棄

編碼                                  欄目可

                                          意    對     權(quán)

                                    以投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、監(jiān)事及

       高級管理人員薪酬管理制度>的議案》

         如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

                           可以     不可以

         委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

         委托人股票帳號：

         委托人持股數(shù)量：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號碼：

委托日期：

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