山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                             獨立董事述職報告

      本人作為山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱公司）獨立董事，

  嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)

  業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

  及公司《章程》、《獨立董事工作制度》 等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定

  和要求，盡職盡責，謹慎、認真、勤勉地履行了獨立董事的職責，出席了公司

  別是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)就本人2022年度履行職責情況述職如下：

      一、出席會議情況

                       獨立董事出席董事會及股東大會的情況

                                                   是否連續(xù)

           本報告期 現(xiàn)場出席 以通訊方 委托出席

獨立董事                                         缺席董事 兩次未親 出席股東

           應參加董 董事會次 式參加董 董事會次

  姓名                                         會次數(shù)   自參加董 大會次數(shù)

           事會次數(shù)         數(shù)     事會次數(shù)      數(shù)

                                                   事會會議

 王乃孝             10      8      2       0      0    否      3

  案均認真審議并主動溝通、獲取相關信息，為獨立決策提供充分依據(jù)。本人認為

  公司在2022年度召集召開的董事會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大

  事項均履行了相關程序，合法有效。

     二、發(fā)表獨立董事意見情況

     報告期內(nèi)，本人作為獨立董事對公司重大事項進行了獨立審議并發(fā)表獨立意見，

  對關聯(lián)交易事項進行了事前認可。審議過程未受到公司控股股東或其他與公司存

  在利害關系的單位、個人的影響，所有發(fā)表的獨立意見均已進行公開披露。具體

  情況如下：

                                                          獨立意

     會議日期              會議名稱                 事項內(nèi)容

                                                          見類型

                      第四屆董事會第   1、獨立董事關于第四屆董事會第一次會

                      一次會議      議相關事項的獨立意見

                             度財務報告非標準審計意見涉及事項的       同意

                             專項說明》的獨立意見

                   第四屆董事會第

                   四次會議                              同意

                             易預計的事前認可的獨立意見

                                                     同意

                             相關事項的獨立意見

                                                     同意

                   第四屆董事會第   關聯(lián)交易的事前認可意見

                   七次會議      2、獨立董事關于第四屆董事會第七次會

                                                     同意

                             議相關事項的獨立意見

                   第四屆董事會第   1、獨立董事關于第四屆董事會第八次會

                   八次會議      議相關事項的獨立意見

                                                     同意

                   第四屆董事會第   前認可意見

                   九次會議      2、獨立董事關于變更會計師事務所的獨

                                                     同意

                             立意見

                   第四屆董事會第   1、獨立董事關于第四屆董事會第十次會

                   十次會議      議相關事項的獨立意見

      三、任職董事會專門委員會的工作情況

      本人擔任第四屆董事會審計委員會主任委員職務及第四屆董事會薪酬與考核

  委員會委員職務。

      本人作為審計委員會主任會員，組織審計委員會的各項工作，共召集召開會

  議3次，對公司內(nèi)部審計及定期報告等事項進行審閱，督促審計工作進度，對公司

  的內(nèi)部審計部門及其工作進行監(jiān)督、加強外部審計與內(nèi)部審計的溝通、對公司的

  重大財務信息披露事項進行審議、監(jiān)督公司的內(nèi)部控制體系，發(fā)揮審計委員會的

  監(jiān)督作用。

      作為董事會薪酬與考核委員會委員，根據(jù)《薪酬與考核委員會細則》的要求，

制定及審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與考核方案，按照績效評價標準

對董事高級管理人員的工作情況進行評估、審核，對公司2021年限制性股票激勵

計劃第一個歸屬期歸屬條件是否成就進行了審議。

     四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查及保護投資者權益方面所做的工作

     本人通過參加董事會、股東大會、電話交流、微信溝通等多種形式對公司發(fā)

展情況進行全方面的了解，通過新聞媒體、報刊雜志和網(wǎng)絡平臺等媒介密切關注

與公司有關的新聞和報道，并且關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，及時掌

握公司經(jīng)營的動態(tài)情況。同時，本人利用自身專業(yè)知識為公司提供決策參考意見，

對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，在工作中保持充分的

獨立性，謹慎、忠實、勤勉的服務于全體股東，切實維護了公司及全體股東的利

益。

     本人持續(xù)關注公司信息披露工作，報告期內(nèi)，公司已嚴格按照《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》要求，真實、準

確、完整、及時、公平的履行了的信息披露義務，有效保障了投資者特別是中小

股東的知情權，維護了公司和股東權益。

     五、培訓和學習情況

     本人自擔任公司獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章

制度， 加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東

權益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提升專業(yè)素質(zhì)，提高自身履職能力，切實加

強對公司和投資者利益的保護能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意

見和建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。

     六、其他事項

     （一）報告期內(nèi)，不存在提議召開董事會的情況；

     （二）報告期內(nèi)，不存在獨立聘用外部審計機構和咨詢機構情況。

     以上是本人2022年度履行職責情況匯報，報告完畢。

                              獨立董事：

                                      王乃孝

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