證券代碼:000833 證券簡(jiǎn)稱:粵桂股份 公告編號(hào):2023–023
(資料圖片僅供參考)
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次:廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 2022 年
度股東大會(huì)。
(二)股東大會(huì)的召集人:公司第九屆董事會(huì)。本次股東大會(huì)經(jīng)
公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議召開。
(三)本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開時(shí)間:
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023
年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2023 年 5 月 15 日
(五)會(huì)議召開方式:本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方
式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
(六)會(huì)議的股權(quán)登記日:2023 年 5 月 10 日
(七)出席對(duì)象:
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東,均有權(quán)
以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)和參加表決;因故不能親自出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授
權(quán)委托書見附件 2),該股東代理人不必是本公司股東。
(八)會(huì)議地點(diǎn):廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路 85 號(hào)建工大廈三
層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司三樓 321 會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累計(jì)投票提案
關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023
年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
特別說明:
六次會(huì)議審議通過,議案 1.00 和議案 7.00 詳見公司于 2023 年 3 月
度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;議案 2.00 和議案 3.00 詳見公司于 2023 年 3
月 30 日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《2022
年年度報(bào)告摘要》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2022 年年度報(bào)告》相關(guān)章節(jié);
議案 4.00 和議案 5.00 詳見公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《證券時(shí)
報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決
議公告》《第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》;議案 6.00 詳見公
司于 2023 年 3 月 30 日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)表
和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上
股份的股東以外的其他股東)的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票及公開披露。
并將在公司 2022 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。詳見 2023 年 3 月 30 日
披露在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事年度述職報(bào)告》。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(一)登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記或通過電子郵件登記。
(二)登記時(shí)間:2023 年 5 月 12 日,上午 8:30 至 11:30,
下午 14:30 至 17:00。
(三)登記地點(diǎn):廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路 85 號(hào)建工大廈三
層廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)部。
(四)登記方法:
公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記
手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證;
辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授
權(quán)委托書;
辦理出席會(huì)議登記手續(xù);異地股東可以用信函或傳真方式登記,傳真
件應(yīng)注明“擬參加股東大會(huì)”字樣,本公司不接受電話登記。
(五)會(huì)議聯(lián)系方式
桂廣業(yè)控股股份有限公司證券事務(wù)部
(六)會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)(網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。
五、備查文件
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
簡(jiǎn)稱為“粵桂投票”。
提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦
理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二: 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我本人(本單位)出席廣西粵
桂廣業(yè)控股股份有限公司 2022 年度股東大會(huì),對(duì)以下議案以投票方
式代為行使表決權(quán):
本人/本公司本次股東大會(huì)提案表決意見如下:
提案 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023
年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
(請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下,用“√”標(biāo)明表決意見。
每項(xiàng)均為單選,多選或不選無效。)
委托人(簽名/蓋章): 委托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù): 委托人股東賬戶:
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托書簽發(fā)日期:
有效期限:自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
(注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加
蓋單位公章。)
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原標(biāo)題:數(shù)字技術(shù)幫助專家破解3000多年前甲骨上的文字密碼新華社鄭州4月20日電(記者劉金輝、許煒凱)20日
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原標(biāo)題:全球票房突破6億美元,躍升史上最賣座游戲改編電影(引題)“馬力歐兄弟”的成功適合復(fù)制嗎?(主
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原標(biāo)題:“寶鏡風(fēng)華——館藏銅鏡展”在廣東省博物館開幕中新網(wǎng)廣州4月20日電(記者程景偉)“寶鏡風(fēng)華——館
2023-04-20 19:41