股票代碼：600195      股票簡稱：中牧股份        編號：臨 2023-013

(資料圖片)

           中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

        第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中牧實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中牧股份”）第八屆董事會(huì)第七

次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 10 日通過公司電子辦公系統(tǒng)、電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)

議于 2023 年 4 月 20 日在北京園博大酒店以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事 6

名，實(shí)到董事 6 名。公司監(jiān)事、高管人員列席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長王建成先生

主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議表決通過如下議案：

  一、中牧股份 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  該報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、中牧股份 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、中牧股份獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  該報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、中牧股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  五、 中牧股份 2022 年投資計(jì)劃完成情況及 2023 年投資計(jì)劃的議案

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  六、中牧股份 2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   七、中牧股份 2022 年年度報(bào)告

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   該報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。

   八、中牧股份 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   九、中牧股份 2022 年度利潤分配預(yù)案

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   內(nèi)容詳見《中牧股份 2022 年度利潤分配預(yù)案公告》

                            （公告編號：臨 2023-015）。

   該預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。

   十、中牧股份 2023 年年度經(jīng)營計(jì)劃

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十一、中牧股份 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   十二、中牧股份 2022 年度內(nèi)控體系工作報(bào)告

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十三、中牧股份 2023 年度重大風(fēng)險(xiǎn)評估情況報(bào)告

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十四、關(guān)于召開中牧股份 2022 年年度股東大會(huì)的議案

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   同意于 2023 年 5 月 19 日召開中牧股份 2022 年年度股東大會(huì)。

   通知內(nèi)容詳見《中牧股份關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號：

臨 2023-016)。

   特此公告

                             中牧實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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