證券代碼：300077                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)民技術(shù)   公告編號(hào)：2023-023

                     國(guó)民技術(shù)股份有限公司

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《國(guó)民技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，國(guó)民技術(shù)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于 2023 年

絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召

開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00 開(kāi)始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 10 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表

決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 5 月 5 日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

 提案編碼                 提案名稱(chēng)               該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性

          股票的議案》

          《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更

          登記的議案》

                                         √作為投票對(duì)

                                         數(shù)：（3）

  上述第1項(xiàng)、第3項(xiàng)至第12項(xiàng)議案經(jīng)2023年4月13日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，第2項(xiàng)至第6項(xiàng)、第10項(xiàng)經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次

會(huì)議審議通過(guò)，程序合法、資料完備。上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月17日

刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年

度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  上述議案8、9、11.02為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股

東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。

  上述議案11需逐項(xiàng)表決。上述議案第5項(xiàng)至第8項(xiàng)、第10項(xiàng)、第12項(xiàng)涉及影響

中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)

票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

                         （采用信函或傳真形式

登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)。）

  異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登

記的需在2023年5月8日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

  信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路109號(hào)國(guó)民技術(shù)大廈21層董事

會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

  郵編：518057

  傳真：0755-86916692

  （1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

  （2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、

授權(quán)委托書(shū)（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶(hù)卡和代理人有效身份證進(jìn)登記；

  （3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

法定代表人身份證和法人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；

  （4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法人證券賬戶(hù)卡和代

理人身份證進(jìn)行登記。

  上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)

交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。

  聯(lián)系人：葉艷桃、歐弘妍

  聯(lián)系電話(huà)：0755-86916692    傳真：0755-86916692

記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，公司不接受會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，

并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)，公司將在會(huì)議開(kāi)始前

五分鐘停止辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

五、 備查文件

  特此公告。

                                    國(guó)民技術(shù)股份有限公司

                                      董   事    會(huì)

                                    二〇二三年四月十七日

  附件：

   《授權(quán)委托書(shū)》

   《股東登記表》

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                           授權(quán)委托書(shū)

       國(guó)民技術(shù)股份有限公司：

         茲委托       先生（女士）

                        （身份證號(hào)                         ）代

       表本人（本公司）出席國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民技術(shù)”）2022

       年度股東大會(huì)，授權(quán)委托有效期限為：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起，至該次股東

       大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

         本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下（如沒(méi)有做出指示，代

       理人有權(quán)按自己的意愿表決）

                   ：

                                         備注         表決意見(jiàn)

提案                                      該列打勾

                     提案名稱(chēng)

編碼                                      的欄目可   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                        以投票

                            非累積投票提案

        〈2022 年年度報(bào)告〉及其摘要》                √

        《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股

        票的議案》

        《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登

        記的議案》

    說(shuō)明：1、對(duì)于非累積投票議案，在“表決意見(jiàn)”欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”

  之一欄內(nèi)打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、

  填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)投票。對(duì)于累積投票提

  案，請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給該候選人的選舉票數(shù)。

  位印章。

     委托人簽名（或蓋章）：

     委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

     委托人深圳股票賬戶(hù)號(hào)碼：

     委托人持股性質(zhì)與持股數(shù)量：

     □ 有限售條件流通股[            ]股

     □ 無(wú)限售條件流通股[             ]股

     受托人簽名：

     受托人身份證號(hào)碼：

附件 3：

            國(guó)民技術(shù)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人

股東名稱(chēng)

身份證號(hào)碼/營(yíng)              法人股東法定代表

業(yè)執(zhí)照號(hào)碼                人姓名

股東賬號(hào)                 持股數(shù)量（股）

代理人姓名                代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話(huà)                 電子郵箱

聯(lián)系地址                 郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 年   月   日

附注：

要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況

統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫(xiě)發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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