證券代碼:300077 證券簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)民技術(shù) 公告編號(hào):2023-023
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《國(guó)民技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,國(guó)民技術(shù)股
份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于 2023 年
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?,F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò),公司決定于 2023 年 5 月 10 日(星期三)召
開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023 年 5 月 10 日(星期三)15:00 開(kāi)始
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 5 月 10 日
其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 10
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 10
日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)表決:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
(2)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán),如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至股權(quán)登記日 2023 年 5 月 5 日下午深圳證券交易所收市后,在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該
股東代理人可以不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性
股票的議案》
《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更
登記的議案》
√作為投票對(duì)
數(shù):(3)
上述第1項(xiàng)、第3項(xiàng)至第12項(xiàng)議案經(jīng)2023年4月13日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)
第二十三次會(huì)議審議通過(guò),第2項(xiàng)至第6項(xiàng)、第10項(xiàng)經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次
會(huì)議審議通過(guò),程序合法、資料完備。上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月17日
刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年
度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述議案8、9、11.02為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股
東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。
上述議案11需逐項(xiàng)表決。上述議案第5項(xiàng)至第8項(xiàng)、第10項(xiàng)、第12項(xiàng)涉及影響
中小投資者利益的事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資者(指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨(dú)計(jì)
票,并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。
三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)
(采用信函或傳真形式
登記的,請(qǐng)進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)。)
異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記手續(xù),采取信函或者傳真方式登
記的需在2023年5月8日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
信函郵寄地址:深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路109號(hào)國(guó)民技術(shù)大廈21層董事
會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
郵編:518057
傳真:0755-86916692
(1)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;
(2)自然人股東委托代理人出席會(huì)議的,須持委托人有效身份證復(fù)印件、
授權(quán)委托書(shū)(自然人股東簽字)、委托人證券賬戶(hù)卡和代理人有效身份證進(jìn)登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)
法定代表人身份證和法人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記;
(4)法人股東由委托代理人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、
法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)(加蓋公章)、法人證券賬戶(hù)卡和代
理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件,對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)
交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
聯(lián)系人:葉艷桃、歐弘妍
聯(lián)系電話(huà):0755-86916692 傳真:0755-86916692
記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行,公司不接受會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,
并請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù),公司將在會(huì)議開(kāi)始前
五分鐘停止辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。
突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
五、 備查文件
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年四月十七日
附件:
《授權(quán)委托書(shū)》
《股東登記表》
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2:
授權(quán)委托書(shū)
國(guó)民技術(shù)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)
(身份證號(hào) )代
表本人(本公司)出席國(guó)民技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民技術(shù)”)2022
年度股東大會(huì),授權(quán)委托有效期限為:自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起,至該次股東
大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
本人(本公司)對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下(如沒(méi)有做出指示,代
理人有權(quán)按自己的意愿表決)
:
備注 表決意見(jiàn)
提案 該列打勾
提案名稱(chēng)
編碼 的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
非累積投票提案
〈2022 年年度報(bào)告〉及其摘要》 √
《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股
票的議案》
《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登
記的議案》
說(shuō)明:1、對(duì)于非累積投票議案,在“表決意見(jiàn)”欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”
之一欄內(nèi)打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn),涂改、
填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效,受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)投票。對(duì)于累積投票提
案,請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給該候選人的選舉票數(shù)。
位印章。
委托人簽名(或蓋章):
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人深圳股票賬戶(hù)號(hào)碼:
委托人持股性質(zhì)與持股數(shù)量:
□ 有限售條件流通股[ ]股
□ 無(wú)限售條件流通股[ ]股
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
附件 3:
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
個(gè)人股東姓名/法人
股東名稱(chēng)
身份證號(hào)碼/營(yíng) 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量(股)
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn):
股東簽字(法人股東蓋章):
年 月 日
附注:
要點(diǎn),并注明所需要的時(shí)間。特別提示:因股東大會(huì)時(shí)間有限,股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排,公司不能保證所有填寫(xiě)發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
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原標(biāo)題:“光合”影視人才扶持計(jì)劃作品陸續(xù)上線(xiàn)中工網(wǎng)訊(工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者蘇墨)正午陽(yáng)光“光合”影視人才扶持計(jì)劃選出的8部作品正在騰訊
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2023-04-16 05:53
【新書(shū)榜單】原標(biāo)題:用繪本故事講數(shù)學(xué)邏輯以大師之筆為青年加油《數(shù)學(xué)從這里開(kāi)始·量化思維》平行小宇宙編著北京出版社本書(shū)由數(shù)學(xué)名師、國(guó)際
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【藝評(píng)】原標(biāo)題:動(dòng)人春色不須多陳俊宇樹(shù)被種植在路旁時(shí)總會(huì)被人修理,有道理和沒(méi)道理的修理。大樹(shù)被削下時(shí)留下大疤痕,大樹(shù)要花若干年的時(shí)間
2023-04-16 05:55
【視線(xiàn)】原標(biāo)題:走近大唐不夜城的“不倒翁”工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者毛濃曦通訊員李江波初春的傍晚,西安大唐不夜城表演區(qū)。“不倒翁小姐姐”馮佳
2023-04-16 05:35
原標(biāo)題:第四屆“梨花杯”全國(guó)青少年戲曲教育教學(xué)成果展演花開(kāi)四地中工網(wǎng)訊(工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者蘇墨)日前,記者從文化和旅游部獲悉,第四屆
2023-04-16 05:42
原標(biāo)題:國(guó)內(nèi)外名家齊聚“五月音樂(lè)節(jié)”北京日?qǐng)?bào)訊(記者高倩)昨天,國(guó)家大劇院舉行“五月音樂(lè)節(jié)”發(fā)布會(huì),介紹了今年的演出策劃和亮點(diǎn)。5月1
2023-04-15 14:40
原標(biāo)題:感受?chē)?guó)潮昨天,城市副中心宋莊“新國(guó)潮”藝術(shù)大展在上上國(guó)際美術(shù)館舉行。展品多達(dá)1000余件,來(lái)自于近200位國(guó)內(nèi)藝術(shù)家及海外華僑藝術(shù)家
2023-04-15 14:41
原標(biāo)題:石峁遺址考古發(fā)掘持續(xù)開(kāi)展中“華夏第一門(mén)”已面向游客開(kāi)放4月18日是國(guó)際古跡遺址日。國(guó)家文物局將在湖北武漢就“國(guó)家考古遺址公園”高
2023-04-15 10:35
原標(biāo)題:2023北京書(shū)市開(kāi)幕工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者王偉偉攝4月14日,2023北京書(shū)市開(kāi)幕,書(shū)市以朝陽(yáng)公園為主展場(chǎng),北京市“16+1”區(qū)、北京圖書(shū)大廈
2023-04-15 10:56
原標(biāo)題:《深海危機(jī)》15日上映(引題)黃建新:真正反恐片在中國(guó)電影中較少見(jiàn)(主題)文 北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)4月15日,中國(guó)首部海上反恐題材影
2023-04-14 16:56
原標(biāo)題:電視劇《無(wú)間》《薄冰》熒屏熱播(引題)諜戰(zhàn)“風(fēng)起”,成色幾何?(主題)天津日?qǐng)?bào)記者張帆近日,電視劇《無(wú)間》《薄冰》熒屏熱播,
2023-04-14 16:41
原標(biāo)題:梅花大獎(jiǎng)得主裴艷玲津門(mén)會(huì)知音暢聊難忘天津情緣(圖)天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影姚文生)昨日,梅花大獎(jiǎng)得主裴艷玲見(jiàn)面會(huì)在津舉行。
2023-04-14 16:34
原標(biāo)題:“這是我這輩子最重要的一份‘作業(yè)’”(主題)——十卷本《王水照文集》在滬出版(副題)光明日?qǐng)?bào)記者顏維琦“這部《文集》是我這輩
2023-04-14 15:33
原標(biāo)題:2023北京書(shū)市今天開(kāi)幕!參展書(shū)品種創(chuàng)歷年最高北京日?qǐng)?bào)客戶(hù)端記者路艷霞程功4月14日,展期11天的2023北京書(shū)市開(kāi)幕,書(shū)市以朝陽(yáng)公園為主
2023-04-14 14:34