日海智能科技股份有限公司

                   獨立董事 2022 年度述職報告

(資料圖)

  各位股東及代表：

         本人作為日海智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在2022

  年任職期間，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等

  法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》

  等規(guī)定，勤勉、忠實、盡責地履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體

  利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將2022年度履職情況報告如下：

         一、出席董事會及股東大會的情況

         在2022年本人任職期間，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，

  重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。本人出席會議的情

  況如下：

  人親自出席了15次董事會會議，現(xiàn)場出席7次股東大會；對出席的董事會會議審議

  的所有議案，本人均投了贊成票，沒有反對、棄權的情形；

         二、2022年度發(fā)表獨立意見的情況

會議時間       會議屆次               獨立意見內(nèi)容              意見內(nèi)容

                   關于2021年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對

                                                  同意

                   外擔保情況的專項說明和獨立意見

                   關于2021年度公司利潤分配的預案的獨立意見         同意

                   關于《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見      同意

月30日      三十四次會議   關于2022年度公司向潤良泰申請借款額度暨關聯(lián)交易的獨

                                                  同意

                   立意見

                   關于2022年度使用自有閑置資金開展委托理財額度的獨立

                                                  同意

                   意見

                   關于會計政策變更的獨立意見                  同意

                    關于2022年度日常關聯(lián)交易預計及日常關聯(lián)交易補充確認

                                                  同意

                    的獨立意見

                    關于公司2021年度審計報告無法表示意見涉及事項的獨立

                                                  同意

                    意見

                    關于公司2021年度否定意見內(nèi)部控制審計報告所涉事項的

                                                  同意

                    獨立意見

                    關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的獨立意見    同意

                                                  同意

月20日       三十五次會議   流動資金的議案

月26日       三十六次會議   關于變更會計師事務所的議案                 同意

                    關于開展保理業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案              同意

 月1日       三十七次會議

                    關于公司接受擔保暨關聯(lián)交易的議案              同意

月13日       三十八次會議

                    關于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權后形成對外財務資助的議案       同意

月30日       三十九次會議

                    關于開展保理業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案              同意

                    關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案       同意

月13日       四十次會議

                    關于公司接受擔保暨關聯(lián)交易的議案              同意

                    關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情

                                                  同意

                    況的專項說明和獨立意見

                    關于2022年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見    同意

                    關于開展保理業(yè)務暨關聯(lián)交易議案的獨立意見          同意

月31日       四十一次會議

                    關于公司接受第一大股東股票質(zhì)押擔保暨關聯(lián)交易議案的

                                                  同意

                    獨立意見

                    關于計提資產(chǎn)減值準備議案的獨立意見             同意

                    關于公司第一期員工持股計劃展期的獨立意見          同意

月24日       四十二次會議

                    關于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓暨關聯(lián)交易議案的獨立意見            同意

 月12日      四十三次會議

                    關于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案            同意

 月31日      四十四次會議

                                                  同意

 月25日      四十五次會議   的議案

                    關于公司授權子公司共享保理融資額度的議案          同意

 月29日      四十六次會議

                    關于聘任公司副總經(jīng)理的議案                 同意

 月20日      四十七次會議

          三、專門委員會履職情況

          作為公司第五屆董事會提名與薪酬考核委員會的主任委員，主持并出席了2

次提名與薪酬考核委員會會議，審議通過了《關于公司2021年度董事、監(jiān)事、高

級管理人員薪酬發(fā)放的議案》、《關于聘任副總經(jīng)理的議案》。

  四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查和建議情況

及相關的專題會議，聽取公司有關人員對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、董事會決議執(zhí)行、業(yè)

務發(fā)展等日常情況的介紹和匯報，實時了解公司動態(tài)，并通過電話、郵件和微信，

與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各

重大事項的進展情況。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

  作為公司獨立董事，我對2022年度公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、關聯(lián)交易、對

外投資及其他重大事項等情況，進行了主動查詢，詳細聽取相關人員的匯報，獲

取做出決策所需的情況和資料。對于每一個需提交董事會審議的議案，認真查閱

相關文件，在此基礎上利用自身的專業(yè)知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權。

本人關注公司的信息披露工作和投資者關系管理活動，努力維護公司和中小股東

的權益。

  六、培訓和學習

  本人積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，關注中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)

局及深圳證券交易所最新的有關法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷加強對公司法人

治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，為公司的科學決策和

風險防范提供更好的意見和建議。

  七、其他事項

  八、聯(lián)系方式

  本人電子郵箱：xumb@hotmail.com。

（本頁為日海智能科技股份有限公司獨立董事2022年度述職報告簽字頁）

                     獨立董事：

                               徐岷波

查看原文公告

標簽：