武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、上海證券交易所《科創(chuàng)板股票
(資料圖)
上市規(guī)則》
《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定,作為武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
的獨(dú)立董事,我們對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)
立意見(jiàn):
一、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立
意見(jiàn)
經(jīng)核查,報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金
的情況。公司及其子公司未向合并報(bào)表范圍外的公司提供擔(dān)保。
公司為全資子公司湖北安泰澤善科技有限公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及貸
款業(yè)務(wù)提供 1,000 萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)
第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。經(jīng)了解及核查,我們認(rèn)為本次
擔(dān)保事項(xiàng)的決策和審批程序合法合規(guī),且有利于被擔(dān)保方提高融資效率,保證其
業(yè)務(wù)順利開(kāi)展,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和股東,特別是
中小股東的利益。
二、關(guān)于公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,我們認(rèn)為:公司《2022 年度利潤(rùn)分
配預(yù)案》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等關(guān)于利潤(rùn)
分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定,符合公司實(shí)際情況,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;
相關(guān)決策程序合法合規(guī),未損害公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意該預(yù)
案,并提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》和相關(guān)財(cái)
務(wù)憑證,我們認(rèn)為:公司 2022 年募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,不存在違規(guī)使用募集
資金的行為,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、關(guān)于公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱相關(guān)資料,我們認(rèn)為:公司 2022 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司
日常經(jīng)營(yíng)需要,屬于正常的、必要的交易行為,且不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格為公開(kāi)招標(biāo)或協(xié)商確定,符合關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允性原則,不存在
損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。
五、關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱《關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》,認(rèn)為:
公司為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保有助于提高被擔(dān)保方的融資
效率,滿足子公司日常資金使用及擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍的需求,保證其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展,
符合公司及子公司的整體利益;公司對(duì)全資子公司有充分控制權(quán),公司對(duì)其擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)可控;本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī),不存在損害公司和股東,特別是
中小股東的利益的情形。我們同意本次公司為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度
提供擔(dān)保事項(xiàng),并提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于確認(rèn) 2022 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》,我們認(rèn)
為,公司董事、高級(jí)管理人員薪酬符合公司所處地域、行業(yè)的薪酬水平和公司實(shí)
際情況,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定。我們同意該議案,并提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及公司內(nèi)部控制的相關(guān)文件,我
們認(rèn)為:公司已建立了基本的內(nèi)部控制制度體系并能得到執(zhí)行,公司《2022 年度
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。
八、關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在保證不影響
募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施,不會(huì)影響公司募集資
金的正常使用。該事項(xiàng)內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
相關(guān)法律法規(guī)的要求,且公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理未與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)
施,不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情
形,符合公司和全體股東的利益,有利于提高公司的資金使用效率,增加投資收
益。我們同意公司使用不超過(guò)人民幣 6,500 萬(wàn)元閑置募集資金和不超過(guò)人民幣
九、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司副總經(jīng)理候選人羅倫文先生的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等
相關(guān)材料,未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第 146 條、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第 4.2.1 條規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高
級(jí)管理人員的情形,未被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人,其任職資格符合《公司法》《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定,符合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的條件。
本次高級(jí)管理人員候選人的提名及審議程序規(guī)范,符合《公司法》
《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意聘任羅倫文先生為公司副總經(jīng)理,任期與第四屆董
事會(huì)任期一致。
十、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立
意見(jiàn)
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:本次授權(quán)公司董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具
體事宜符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,決策程序合法有效;本
次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜有利于公司充
分利用資本市場(chǎng)的融資功能,拓展公司業(yè)務(wù),促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,不存在損害公司
股東尤其是中小股東利益的情形。因此,我們一致同意該事項(xiàng),并提請(qǐng)公司 2022
年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事:王知先 周從良 張存保
二〇二三年四月十三日
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:《深海危機(jī)》15日上映(引題)黃建新:真正反恐片在中國(guó)電影中較少見(jiàn)(主題)文 北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)4月15日,中國(guó)首部海上反恐題材影
2023-04-14 16:56
原標(biāo)題:電視劇《無(wú)間》《薄冰》熒屏熱播(引題)諜戰(zhàn)“風(fēng)起”,成色幾何?(主題)天津日?qǐng)?bào)記者張帆近日,電視劇《無(wú)間》《薄冰》熒屏熱播,
2023-04-14 16:41
原標(biāo)題:梅花大獎(jiǎng)得主裴艷玲津門會(huì)知音暢聊難忘天津情緣(圖)天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影姚文生)昨日,梅花大獎(jiǎng)得主裴艷玲見(jiàn)面會(huì)在津舉行。
2023-04-14 16:34
原標(biāo)題:“這是我這輩子最重要的一份‘作業(yè)’”(主題)——十卷本《王水照文集》在滬出版(副題)光明日?qǐng)?bào)記者顏維琦“這部《文集》是我這輩
2023-04-14 15:33
原標(biāo)題:2023北京書(shū)市今天開(kāi)幕!參展書(shū)品種創(chuàng)歷年最高北京日?qǐng)?bào)客戶端記者路艷霞程功4月14日,展期11天的2023北京書(shū)市開(kāi)幕,書(shū)市以朝陽(yáng)公園為主
2023-04-14 14:34
原標(biāo)題:兩代刑警追溯十三年懸案(主題)陳建斌、陳曉合演《塵封十三載》雙線糾纏打造新懸疑效果(副題)北京晚報(bào)記者邱偉由陳建斌、陳曉主演
2023-04-14 14:33
原標(biāo)題:《超能一家人》延續(xù)開(kāi)心麻花喜劇風(fēng)北京晚報(bào)訊(記者袁云兒)“老實(shí)人”艾倫大戰(zhàn)“大反派”沈騰,開(kāi)心麻花奇幻喜劇電影《超能一家人》7
2023-04-14 14:38
原標(biāo)題:2022年度人民文學(xué)獎(jiǎng)在瀘州頒獎(jiǎng)光明日?qǐng)?bào)記者劉江偉光明日?qǐng)?bào)瀘州4月13日電(記者劉江偉)2022年度人民文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮13日在四川瀘州舉行
2023-04-14 14:54
原標(biāo)題:《青春之城》聚焦大灣區(qū)創(chuàng)業(yè)故事北京晚報(bào)訊(記者李夏至)回首歌頌拼搏者,聚焦大灣區(qū)創(chuàng)業(yè)故事,描繪大灣區(qū)奮斗者“創(chuàng)業(yè)圖鑒”的電視
2023-04-14 14:38
原標(biāo)題:北京豐臺(tái)將書(shū)展開(kāi)到社區(qū)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者賴志凱通訊員鮑豐鑫新書(shū)簽售、閱讀沙龍、名家講堂 芳菲四月,書(shū)香正濃,4月14日至4月
2023-04-14 11:54
原標(biāo)題:當(dāng)AI開(kāi)始歌唱,人類的歌聲還能否被聽(tīng)到?中新網(wǎng)北京4月14日電(記者王詩(shī)堯)“每一個(gè)音符,每一個(gè)呼吸都由AI演唱。”AI唱歌雖然已經(jīng)不是
2023-04-14 09:42
原標(biāo)題:文化和旅游部擬對(duì)未成年人參與劇本娛樂(lè)活動(dòng)設(shè)置保護(hù)條款文化和旅游部4月13日發(fā)布公告,就《劇本娛樂(lè)管理暫行規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)
2023-04-14 09:49
原標(biāo)題:同一APP換個(gè)端口收聽(tīng)得重新交費(fèi)會(huì)員收聽(tīng)一些專輯還得再充值(引題)視聽(tīng)類App能否“只收一次費(fèi)”?(主題)法治日?qǐng)?bào)記者文麗娟用手機(jī)
2023-04-14 09:45
原標(biāo)題:青色,解讀中華傳統(tǒng)文化的重要色彩密碼包巖青色,是春天的顏色。無(wú)論是“苔痕上階綠,草色入簾青”,還是“裊裊城邊柳,青青陌上桑”
2023-04-14 08:41
原標(biāo)題:青年電影人將鏡頭對(duì)準(zhǔn)人間煙火(主題)帶著大銀幕上的中國(guó)故事“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”(副題)中青報(bào)·中青網(wǎng)記者蔣肖斌《萬(wàn)里歸途》《刺殺小說(shuō)
2023-04-14 08:36
原標(biāo)題:類型拓展表達(dá)創(chuàng)新(引題)海上反恐題材影片《深海危機(jī)》在京首映(主題)人民日?qǐng)?bào)海外版電(記者徐嘉偉)海上反恐題材影片《深海危機(jī)
2023-04-14 08:35
原標(biāo)題:《無(wú)間》最大的看點(diǎn)是演員(主題)首次當(dāng)導(dǎo)演的奇道對(duì)“實(shí)力派”贊不絕口(副題)北京晚報(bào)記者邱偉由靳東、王麗坤、張志堅(jiān)、王志文主
2023-04-13 22:37
原標(biāo)題:第十四屆魯迅青少年文學(xué)獎(jiǎng)香港賽區(qū)征文正式啟動(dòng)第十四屆魯迅青少年文學(xué)獎(jiǎng)香港賽區(qū)征文11日正式啟動(dòng)。即日起,香港大中小學(xué)生及35歲以
2023-04-13 15:54
原標(biāo)題:海派皮影戲亮相首屆全國(guó)小劇場(chǎng)戲劇展演(引題)?《花木蘭》捧起“紫金杯”(主題)新民晚報(bào)訊(記者趙玥)4月2日至4月12日,首屆全國(guó)
2023-04-13 15:53
原標(biāo)題:現(xiàn)代京劇《東方大港》展現(xiàn)中國(guó)創(chuàng)新故事北京晚報(bào)訊(記者韓軒)伴隨著舒緩的回憶曲,舞臺(tái)紗幕上播放的泛黃的青島港老照片,昨晚,青島
2023-04-13 15:49
原標(biāo)題:舞劇《歌唱祖國(guó)》再現(xiàn)經(jīng)典誕生歷程北京晚報(bào)訊(記者韓軒)4月16、17日,由無(wú)錫市歌舞劇院創(chuàng)作演出的現(xiàn)實(shí)題材舞劇作品《歌唱祖國(guó)》在國(guó)
2023-04-13 15:45
原標(biāo)題:為何靳東演不好這部諜戰(zhàn)劇◆孫佳音由靳東、王麗坤、張志堅(jiān)、王志文等主演的諜戰(zhàn)劇《無(wú)間》正在熱播。開(kāi)播伊始,就有網(wǎng)友吐槽劇情雜亂
2023-04-13 15:55
原標(biāo)題:全國(guó)第三屆書(shū)法臨帖作品展覽舉辦(引題)?崇尚經(jīng)典內(nèi)化出新(主題)人民日?qǐng)?bào)海外版記者賴睿書(shū)法作為中華民族的璀璨瑰寶,是具有代表
2023-04-13 14:45
原標(biāo)題:重溫《自由與愛(ài)情》,“全球最大裴多菲之書(shū)”亮相(主題)將在上海圖書(shū)館東館展至五月中旬(副題)文匯報(bào)訊(記者許旸)“生命誠(chéng)可貴
2023-04-13 14:32
原標(biāo)題:西班牙鋼琴家馬里奧來(lái)寧演奏:(引題)?在中國(guó),看到了古典音樂(lè)的未來(lái)(主題)新華日?qǐng)?bào)記者周嫻馬里奧·阿隆索,是西班牙“鋼琴王子
2023-04-13 13:53