第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002112            證券簡稱：三變科技              公告編號(hào)：2023-006

           三變科技股份有限公司

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        第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   三變科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年4月3日以電子郵件

及手機(jī)短信方式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出

席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長謝偉世先生主持，公司部分監(jiān)事會(huì)成員及

高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，以書

面表決的方式審議通過以下議案：

一、審議通過《2022 年年度報(bào)告》及其摘要

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司《2022年年度報(bào)告》全文詳見2023年4月15日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2022年年度報(bào)告摘要》詳見2023年4月15日《中

國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、審議通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《 2022   年 度 董 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度報(bào)告》第三節(jié)“管理層討論與分析”。

   公司獨(dú)立董事李明智先生、馬寧剛先生、余龍軍先生分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董

事 2022 年度述職報(bào)告》，公司獨(dú)立董事將在 2022 年度股東大會(huì)上述職。述職報(bào)告全文詳見 2023

年 4 月 15 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、審議通過《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

四、審議通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

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   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   報(bào)告具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 15 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、審議通過《2022 年度利潤分配預(yù)案》

     表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司

股東的凈利潤為 42,682,241.69 元, 母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 42,692,973.87 元，根據(jù)《公司

法》及《公司章程》規(guī)定，提取 10%法定盈余公積后，2022 年末合并報(bào)表的可供分配利

潤為 151,164,566.87 元，2022 年末母公司的可供分配利潤為 152,690,673.71 元。

   鑒于公司 2022 年度母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為-58,898,134.24

元，考慮公司經(jīng)營情況和現(xiàn)金流情況，為了保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公

司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股

本。

   公司發(fā)表了《關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》，獨(dú)立董事對(duì)公司 2022

年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事意見及專項(xiàng)說明詳見 2023 年 4 月 15 日巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

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   本議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

六、審議通過《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《 2022 年 度內(nèi)部 控 制自我 評(píng)價(jià)報(bào) 告》詳 見 2023 年 4 月 15 日巨潮 資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú)立董事就公司 2022 年度內(nèi)部控制情況發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見 2023 年 4 月 15 日

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七、審議通過《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

     表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%； 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

   根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8 號(hào)-資產(chǎn)減值》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，為更加真實(shí)

公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況及 2022 年度經(jīng)營成果，公司及下屬

子公司對(duì) 2022 年末各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查及評(píng)估，對(duì)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提

相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值 13,464,312.74 元。

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   獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 15 日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）

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八、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，符合《企業(yè)

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，符合《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。董事會(huì)同意公司

本次會(huì)計(jì)政策變更。

   獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立意見及會(huì)計(jì)政策變更具體內(nèi)容詳見 2023

年 4 月 15 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

九、審議通過《關(guān)于 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信、融資額度的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   為保證公司擁有充足的資金來滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，公司及全資、控股子公

司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過 11 億元的綜合授信、融資額度,期限為自公司 2022

年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司召開 2023 年度股東大會(huì)之日止。為確保上述總額

授信額度順利取得，公司以自有資產(chǎn)提供相應(yīng)的擔(dān)保，具體內(nèi)容包括但不限于土地使用

權(quán)或房產(chǎn)所有權(quán)抵押、股權(quán)或應(yīng)收賬款質(zhì)押等。

   該授信、融資額度并非公司實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信、融資額度內(nèi)以

銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確

定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在銀行綜

合授信、融資額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

   本議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司獨(dú)立董

事對(duì)該事項(xiàng)予以了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見 2023 年 4 月 15 日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）

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   本議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

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                                     第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

十一、審議通過《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，占出席會(huì)議代表的 100%，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 15 日刊登于《中國證券報(bào)》、

                                    《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                                         三變科技股份有限公司

                                                董事會(huì)

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