證券代碼：002909          證券簡稱：集泰股份             公告編號：2023-024

(資料圖片)

                廣州集泰化工股份有限公司

        關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次

會議決定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:30 在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路 62

號 C 座一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊的會議方式召開公司 2023 年第二次臨時股東

大會（以下簡稱“本次股東大會”），相關事宜通知如下：

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第二次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第二十一次會議

審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 4

月 24 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)

定。

   （四）會議召開的日期和時間：

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023 年 4 月

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 4 月 24 日

上午 9:15 至 2023 年 4 月 24 日下午 15:00 期間任意時間。

      （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方

式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內

通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決

方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為

準。

      （六）會議的股權登記日：2023 年 4 月 19 日（星期三）

      （七）出席對象：

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，

授權委托書模板詳見附件二；本次股東大會審議提案的關聯(lián)股東需回避表決，關

聯(lián)股東不可接受其他股東委托進行投票。

      （八）會議地點：廣州開發(fā)區(qū)南翔一路 62 號 C 座一樓會議室

      二、會議審議事項

      （一）本次股東大會提案編碼表：

                                         備注：該列

提案編碼             提案名稱                    打勾的欄目

                                         可以投票

                     非累積投票提案

          《關于公司 2023 年度向銀行等金融機構申請綜合

          案》

       《關于修訂<廣州集泰化工股份有限公司獨立董事

       工作制度>的議案》

       《關于修訂<廣州集泰化工股份有限公司對外擔保

       制度>的議案》

       《關于修訂<廣州集泰化工股份有限公司關聯(lián)交易

       決策制度>的議案》

   （二）提案內容披露情況：

   本次股東大會審議的所有提案已經(jīng)第三屆董事會第二十一次會議審議通過，

提案內容詳見公司于 2023 年 4 月 8 日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   （三）提案 1 關聯(lián)股東需回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》 第 2.1.12 條第二款的規(guī)定，本次股

東大會提案 1 為影響中小投資者利益的提案。為更好地維護中小投資者（除上市

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東）的利益，本次股東大會將對中小投資者的表決結果進行單獨計

票并予以披露。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：

受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持本人身份證、委托人身份證復印

件、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托

的代理人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表

人身份證明書、委托人身份證復印件、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明

其身份的有效證件或證明進行登記；

接受電話登記。請仔細填寫《參會股東登記表》以便登記確認，《參會股東登記

表》模板詳見附件三。通過電子郵件方式登記的，請將郵件發(fā)送至

jitaihuagong@jointas.com，主題注明“股東大會”。通過傳真登記的，公司傳

真號碼：020-85526634。通過信函方式登記的，相關文件請寄往：廣州開發(fā)區(qū)南

翔一路 62 號 C 座五樓董事會辦公室；郵編：510000（信封請注明“股東大會”

字樣）。用于登記的相關文件需于 2023 年 4 月 20 日下午 17:30 前送達公司，登

記時間以信函、傳真及電子郵件抵達公司的時間為準。

本次股東大會為期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

  （二）登記時間：2023 年 4 月 20 日上午 9:00 至下午 17:30。

  （三）登記地點：廣州集泰化工股份有限公司董事會辦公室。

  （四）會議聯(lián)系方式：

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票進行投票，網(wǎng)絡投

票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    廣州集泰化工股份有限公司

                                          董事會

                                       二〇二三年四月七日

附件一

                    網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

泰投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 4 月 24 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

                     授權委托書

   茲授權委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 4 月

公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次股東大會表決事項

未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司/

本人承擔。

                              該列打

提案                            勾的欄

              提案名稱                  同意   反對   棄權

編碼                            目可以

                              投票

                  非累積投票提案

       《關于公司 2023 年度向銀行等金融機

       及接受關聯(lián)方擔保的議案》

       《關于修訂<廣州集泰化工股份有限公

       司獨立董事工作制度>的議案》

       《關于修訂<廣州集泰化工股份有限公

       司對外擔保制度>的議案》

       《關于修訂<廣州集泰化工股份有限公

       司關聯(lián)交易決策制度>的議案》

  注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項選擇同意、反對、棄權，并在相應表格內打“√”，

三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。

   本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

   委托人名稱（簽名或蓋章）：

   委托人證件號碼：

   委托人持股性質：

   委托人持股數(shù)量：

   受托人姓名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：

附件三

                 參會股東登記表

股東姓名/名稱

股東身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

法人股東之法定代表人姓名

股東賬號

持股數(shù)量

出席會議人員姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份證件號碼

聯(lián)系電話

電子郵件

傳真號碼

聯(lián)系地址

注：

有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

股東簽名（法人股東蓋章）

           ：

                               年   月   日

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