證券代碼：300693     證券簡稱：盛弘股份     公告編號：2023-041

          深圳市盛弘電氣股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東

      大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、本次延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及

相關(guān)授權(quán)有效期的情況概述

  深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月26日召開2022

年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

方案的議案》等與公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次

發(fā)行”）相關(guān)的議案。根據(jù)前述股東大會決議，公司本次發(fā)行的決議有效期以及

相關(guān)授權(quán)的有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月，即于2023年5月26日

到期。

  為保證本次發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關(guān)事宜順利推進，

將本次發(fā)行的決議有效期以及相關(guān)授權(quán)的有效期自到期之日起延長12個月，即延

長至2024年5月26日。

  《關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的

議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及相關(guān)

授權(quán)有效期的審議情況

  公司于2023年4月4日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于

延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)

證券代碼：300693   證券簡稱：盛弘股份         公告編號：2023-041

于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券相關(guān)事宜有效期的議案》，同意將本次發(fā)行的決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效

期自到期之日起延長12個月，即延長至2024年5月26日。

  公司于2023年4月4日召開了第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于

延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》，同意

將本次發(fā)行的決議有效期自到期之日起延長12個月，即延長至2024年5月26日。

  （1）關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期

議案的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決

議有效期事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》

等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于確保本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

有關(guān)事宜的順利進行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意延長本次公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議的有效期，并同意提交股東大會審議。

  （2）關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期議案的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理向不特定對象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的具體事宜和授權(quán)范圍合法合規(guī)，有利于推動相關(guān)事宜的快速推進，

符合公司和全體股東的利益。我們一致同意該議案，并同意該議案提交公司股東

大會審議。

  三、備查文件

證券代碼：300693   證券簡稱：盛弘股份       公告編號：2023-041

  特此公告。

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