證券代碼：600777     證券簡稱：新潮能源         公告編號：2023-038

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          山東新潮能源股份有限公司

第十二屆董事會第二次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要提示：

  ★ 公司全體董事出席了本次會議。

  ★ 無任何董事對本次董事會審議的議案投反對票或棄權票。

  ★ 本次董事會審議的議案均獲通過。

  一、董事會會議召開情況

的有關規(guī)定。

會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）會議審議通過了《關于修訂公司部分制度的議案》

  根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度，綜合考慮公司整體發(fā)展，經(jīng)與會董事審議，

同意對《定期報告編制管理制度》、

               《董事會秘書工作制度》、

                          《董事會審計委員會

工作細則》、

     《董事會提名委員會工作細則》、

                   《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、

《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《獨立董事年報工作制度》、《子公司管理制度》

進行修訂。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  公司獨立董事針對該事項發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登于上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山東新潮能源股份有限公司獨立董事

關于第十二屆董事會第二次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

  三、上網(wǎng)公告附件

  山東新潮能源股份有限公司獨立董事關于第十二屆董事會第二次（臨時）會

議相關事項的獨立意見。

 特此公告。

                           山東新潮能源股份有限公司

                                  董事會

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