股票代碼：300580         股票簡(jiǎn)稱：貝斯特          公 告 編 號(hào) ： 2023-004

債券代碼：123075         債券簡(jiǎn)稱：貝斯轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三

次會(huì)議于 2023 年 3 月 24 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 3 月 28 日

以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名。本次會(huì)議符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

   一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

   表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   同意提名曹余華先生、郭俊新先生、曹逸女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立

董事候選人；提名紀(jì)志成先生、汪群峰先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董

事候選人簡(jiǎn)歷詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《無

錫貝斯特精機(jī)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》

                        （公告編號(hào)：2023-005）。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，其中獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交

易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審批。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司獨(dú)立

董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   二、關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

   表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   經(jīng)審議，同意公司于 2023 年 4 月 14 日下午 1:00 在江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡

埭工業(yè)園陸藕東路 186 號(hào)公司陸藕東路廠區(qū) 408 會(huì)議室召開公司 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議以下議案：

   （1）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

   （2）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

   有關(guān)召開關(guān)于本次股東大會(huì)的通知，具體詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司關(guān)于召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-008）。

  特此公告。

                               無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司

                                              董事會(huì)

                                  二零二三年三月二十九日

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