國(guó)泰君安證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于上海外服控股集團(tuán)股份有限公

司募投項(xiàng)目變更部分實(shí)施地點(diǎn)及購置辦公樓等相關(guān)事項(xiàng)的

            監(jiān)管工作函》的回復(fù)

上海證券交易所：

  貴所下發(fā)的《關(guān)于上海外服控股集團(tuán)股份有限公司募投項(xiàng)目變更部分實(shí)施地

                  （以下簡(jiǎn)稱“《工作函》”）已經(jīng)收悉。

點(diǎn)及購置辦公樓等相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》

國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）收到《工

作函》后高度重視，組織相關(guān)人員根據(jù)工作函的要求對(duì)上海外服控股集團(tuán)股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“外服控股”、“上市公司”、“公司”）有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

現(xiàn)對(duì)《工作函》中提及的事項(xiàng)回復(fù)如下：

  問題一、公告披露，2021年9月，公司通過非公開發(fā)行募集資金凈額9.31億

元，全部用于“數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為12.53億元。本次公司

擬將募投項(xiàng)目的部分實(shí)施地點(diǎn)變更為“上海市黃浦區(qū)會(huì)館街55號(hào)綠地外灘中心

T3辦公樓8層”，擬投入金額2.78億元。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）列示募投項(xiàng)目推

進(jìn)具體情況，包括構(gòu)建的固定資產(chǎn)或長(zhǎng)期資產(chǎn)、發(fā)生的各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用等；（2）

結(jié)合原募投項(xiàng)目擬購買房產(chǎn)的使用需求、面積、價(jià)格等，說明本次變更實(shí)施地點(diǎn)

的目的和合理性，是否能夠更好滿足公司募投項(xiàng)目實(shí)施；（3）本次變更實(shí)施地

點(diǎn)后募投項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)安排，包括各項(xiàng)投資項(xiàng)目的金額、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)開始

運(yùn)行時(shí)間等。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見。

  回復(fù)：

  （一）列示募投項(xiàng)目推進(jìn)具體情況，包括構(gòu)建的固定資產(chǎn)或長(zhǎng)期資產(chǎn)、發(fā)生

的各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用等

  （1）募投項(xiàng)目主要建設(shè)及研發(fā)內(nèi)容

  “數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目主要包括以下三個(gè)方面： 1、數(shù)字外服創(chuàng)新技術(shù)中

心建設(shè)；2、信息系統(tǒng)能級(jí)提升建設(shè)；3、數(shù)字科技應(yīng)用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研

發(fā)。具體建設(shè)及研發(fā)內(nèi)容如下：

  ①數(shù)字外服創(chuàng)新技術(shù)中心建設(shè)：擬選址上海市浦東新區(qū)臨港國(guó)際創(chuàng)新協(xié)同區(qū)，

建設(shè)約17,000平方米的“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術(shù)中心。

  ②信息系統(tǒng)能級(jí)提升建設(shè)：圍繞上海外服“業(yè)務(wù)專業(yè)化、管理精細(xì)化、資源

集約化”的發(fā)展要求展開，具體包括上海外服核心生產(chǎn)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、三大生

態(tài)平臺(tái)、技術(shù)支撐平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施的能級(jí)提升及建設(shè)。

  ③數(shù)字科技應(yīng)用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研發(fā)：在深入分析人力資源管理變革

和客戶需求變化、深度解析各產(chǎn)品線服務(wù)交付過程產(chǎn)生的海量的結(jié)構(gòu)性和非結(jié)構(gòu)

性數(shù)據(jù)、深化研發(fā)前沿?cái)?shù)字科技與人力資源管理和服務(wù)的有機(jī)結(jié)合的基礎(chǔ)上，通

過iABCD（物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)）等前沿?cái)?shù)字科技在人

力資源服務(wù)的應(yīng)用研發(fā)，及人力資源服務(wù)新產(chǎn)品、新解決方案和新商業(yè)模式的研

發(fā)，實(shí)現(xiàn)決策方式、合作方式、運(yùn)營(yíng)方式和客戶體驗(yàn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為打造“數(shù)

字外服”提供強(qiáng)有力的支撐。

  （2）募投項(xiàng)目推進(jìn)具體情況

  ①數(shù)字外服創(chuàng)新技術(shù)中心建設(shè)：目前暫時(shí)先啟用現(xiàn)有實(shí)施地點(diǎn)外服大廈作為

主要研發(fā)場(chǎng)所，推進(jìn)現(xiàn)階段研發(fā)工作，其中外服大廈12樓已經(jīng)作為信息系統(tǒng)研發(fā)

中心推進(jìn)速創(chuàng)解耦項(xiàng)目群等多個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)工作，外服大廈2樓已經(jīng)作為數(shù)字科

技創(chuàng)新中心承載大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室、人工智能實(shí)驗(yàn)室等功能；部分項(xiàng)目中，外部研發(fā)

人員已經(jīng)采取了遠(yuǎn)程開發(fā)與駐場(chǎng)開發(fā)相結(jié)合的模式，比如與戰(zhàn)略合作伙伴埃森哲

合作的部分關(guān)鍵項(xiàng)目。

  ②信息系統(tǒng)能級(jí)提升建設(shè)：目前已經(jīng)啟動(dòng)了私有云新一代基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目群、

速創(chuàng)解耦項(xiàng)目群、聚合力項(xiàng)目群、后援中心項(xiàng)目群等多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目群，部分項(xiàng)目

已經(jīng)實(shí)現(xiàn)階段性功能投產(chǎn)。

  ③數(shù)字科技應(yīng)用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研發(fā)：數(shù)字科技應(yīng)用方面已經(jīng)推進(jìn)了

智能客服、RPA、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等多個(gè)涉及新型技術(shù)的項(xiàng)目，其中“電子簽”等新型

產(chǎn)品及服務(wù)已經(jīng)投入客戶應(yīng)用，以HCM輕應(yīng)用為獲客產(chǎn)品的新商業(yè)模式也開始

走向市場(chǎng)。

  “數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃如下:

                                                 單位：萬元

 序號(hào)                投資項(xiàng)目                     總計(jì)

 一      房屋投入                                      30,048.69

 二      設(shè)備購置及安裝                                   20,450.00

 三      軟件購置                                       9,000.00

 四      技術(shù)開發(fā)及實(shí)施費(fèi)用                                 19,200.00

 五      機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)                                   5,250.00

 六      人員成本                                      35,274.25

 七      運(yùn)維費(fèi)用                                       5,700.00

 八      日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用                                      400.00

                 總計(jì)                              125,322.94

  截至 2022 年 12 月末已使用募集資金累計(jì) 11,968.87 萬元（未經(jīng)審計(jì)），具

體明細(xì)如下：

  序號(hào)            投資項(xiàng)目          已投入金額（萬元）

  總計(jì)                            11,968.87

  （二）結(jié)合原募投項(xiàng)目擬購買房產(chǎn)的使用需求、面積、價(jià)格等，說明本次變

更實(shí)施地點(diǎn)的目的和合理性，是否能夠更好滿足公司募投項(xiàng)目實(shí)施

  上海外服原擬選址上海市浦東新區(qū)臨港國(guó)際創(chuàng)新協(xié)同區(qū)建設(shè)募投項(xiàng)目中的

“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術(shù)中心，購買相關(guān)房產(chǎn)原計(jì)劃使用資金 26,024.78 萬元。該創(chuàng)

新技術(shù)中心占地約 17,000 平方米，其中約 10,000 平方米為信息系統(tǒng)研發(fā)中心和

數(shù)字科技創(chuàng)新中心，約 1,800 平方米為產(chǎn)品創(chuàng)新中心，約 1,600 平方米為成果展

示中心，約 900 平方米為商業(yè)轉(zhuǎn)化培訓(xùn)中心，約 900 平方米為行政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)

等綜合辦公區(qū)及客戶接洽區(qū)，1,000 平方米為靈活和共享辦公區(qū)域，其余為綜合

配套區(qū)。

  （1）基于對(duì)上海外服業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和科技創(chuàng)新的整體布局考慮，“數(shù)

字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施模式進(jìn)行合理優(yōu)化

  ①科技研發(fā)基地從“一地集中模式”向“多地業(yè)務(wù)融合模式”進(jìn)行優(yōu)化

  原計(jì)劃建設(shè)一地集中式研發(fā)基地，規(guī)劃了最高可容納 600-700 人的物理研發(fā)

場(chǎng)所。原計(jì)劃建設(shè)的研發(fā)場(chǎng)所選址與上海外服業(yè)務(wù)部門不在同一辦公場(chǎng)所?！皵?shù)

字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目在實(shí)際開展過程中，采用了立足業(yè)務(wù)需求發(fā)掘數(shù)字化創(chuàng)新

場(chǎng)景的建設(shè)方法，部分項(xiàng)目采用敏捷迭代的研發(fā)方式，即以用戶的需求進(jìn)化為核

心，采用迭代、循序漸進(jìn)的方法進(jìn)行研發(fā)。在 2022 年項(xiàng)目建設(shè)期間，大量業(yè)務(wù)

骨干參與到各類研發(fā)項(xiàng)目中，對(duì)于項(xiàng)目研發(fā)起到了非常關(guān)鍵的作用。各項(xiàng)目組的

主要研發(fā)實(shí)施地點(diǎn)為外服大廈，項(xiàng)目組內(nèi)科技研發(fā)人員和專業(yè)條線業(yè)務(wù)骨干采用

聯(lián)合辦公的形式，以確保高效協(xié)同。

  數(shù)字化時(shí)代，人力資源服務(wù)業(yè)態(tài)也在發(fā)生快速的變化，為了保證“數(shù)字外服”

轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目能更好地為業(yè)務(wù)賦能，結(jié)合 2022 年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，將保持募投項(xiàng)目

實(shí)施地點(diǎn)貼近相關(guān)業(yè)務(wù)管理主體所在辦公場(chǎng)所。本次變更后的實(shí)施地點(diǎn)包括外服

大廈、浦東人才港和綠地外灘中心。其中，外服大廈為當(dāng)前上海外服主要辦公地

點(diǎn)之一，浦東人才港為上海外服部分新興業(yè)務(wù)（主要是招聘及靈活用工業(yè)務(wù)）辦

公地點(diǎn)之一，綠地外灘中心為未來上海外服主要辦公地點(diǎn)之一。本次募投項(xiàng)目實(shí)

施地點(diǎn)變更，更有利于發(fā)揮募投項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)賦能的效果。

  ②內(nèi)外部研發(fā)合作從“外部研發(fā)人員以駐場(chǎng)模式為主”向“外部研發(fā)人員以非

駐場(chǎng)模式”進(jìn)行優(yōu)化

  隨著數(shù)字化辦公協(xié)同技術(shù)的發(fā)展，各類遠(yuǎn)程辦公協(xié)同的平臺(tái)日益成熟。根據(jù)

商研發(fā)人員可以采用遠(yuǎn)程開發(fā)、線上協(xié)同的方式推進(jìn)各類技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。外部研

發(fā)人員非駐場(chǎng)模式的轉(zhuǎn)變，有利于上海外服按需、靈活、快速地調(diào)配外部不同供

應(yīng)商、不同崗位、不同資歷的研發(fā)資源，也有利于供應(yīng)商降低人員物理地點(diǎn)調(diào)配

成本、加快響應(yīng)速度。

  （2）本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更更有利于引進(jìn)人才和提升募集資金使用

效率

  從人才引進(jìn)的角度，變更后的募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)地理位置更為優(yōu)越，具備更

好的交通便利性，更容易吸引高端專業(yè)人才；從提升募集資金使用效率的角度，

浦東人才港已具備信息系統(tǒng)研發(fā)中心及成果展示中心的部分基礎(chǔ)功能，可進(jìn)一步

延展和優(yōu)化相關(guān)功能，基于現(xiàn)有辦公樓開展募投項(xiàng)目，有利于節(jié)省開支、提升募

集資金的使用效率。

  此次實(shí)施地點(diǎn)變更，沒有改變“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術(shù)中心的定位及功能，只是

在具體的功能區(qū)域?qū)崿F(xiàn)上，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施模式優(yōu)化策略進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

     研發(fā)創(chuàng)新功                           原計(jì)劃面積                                       調(diào)整后面積

序號(hào)                  定位及功能                        原方案的合理性          調(diào)整原因

      能區(qū)域                            （平方米）                                       （平方米）

             系統(tǒng)、技術(shù)支撐平臺(tái)的能級(jí)提升及建設(shè)；                               發(fā)人員可以采用遠(yuǎn)程開發(fā)、

     信息系統(tǒng)研                                                                      4,400（其中實(shí)施

一            2、負(fù)責(zé)上海外服云平臺(tái)、“聚合力”行業(yè)委                             線上協(xié)同的方式推進(jìn)各類

     發(fā)中心                                                                        地之一綠地外灘

             托交易平臺(tái)、業(yè)務(wù)后援服務(wù)平臺(tái)三大生態(tài)                  原計(jì)劃采用內(nèi)部      技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，因此考慮縮

                                                                                中 心 規(guī) 劃 2,800

             平臺(tái)的迭代升級(jí)。                            研發(fā)人員和外部      減信息系統(tǒng)研發(fā)中心和數(shù)

                                                                                平方米，貼近傳

             物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、云技術(shù)、大     10,000       研發(fā)人員以物理      字科技創(chuàng)新中心的物理面

                                                                                統(tǒng)業(yè)務(wù)和以外包

             數(shù)據(jù)五大數(shù)字科技實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)跟蹤                   集中辦公的形式      積，按最高峰可容納 260-

                                                                                為主的新興業(yè)務(wù)

     數(shù)字科技創(chuàng)   研究相應(yīng)數(shù)字科技的最新發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)                   開展研發(fā)工作，預(yù)     330 名駐場(chǎng)人員的容量進(jìn)行

二                                                                               條線，實(shí)施地之

     新中心     展趨勢(shì)、試驗(yàn)相應(yīng)數(shù)字科技在人力資源管                  估多項(xiàng)目并發(fā)最      規(guī)劃，實(shí)操情況下駐場(chǎng)和遠(yuǎn)

                                                                                一浦東人才港規(guī)

             理和服務(wù)的應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字科技發(fā)展對(duì)人                  高峰可容納 600-   程按最高 1:2 的比例進(jìn)行控

                                                                                劃 1,600 平方米，

             力資源管理模式和服務(wù)模式的變革。                    700 人的駐場(chǎng)開發(fā)   制，在保障信息安全和有效

                                                                                貼近以招聘和靈

             關(guān)注企業(yè)人力資源管理理念、科技應(yīng)用和                  場(chǎng)地。          溝通的前提下，外部研發(fā)人

                                                                                活用工為主的新

     產(chǎn)品創(chuàng)新中   最佳實(shí)踐等，開發(fā)人力資源服務(wù)新產(chǎn)品、                               員可采用非駐場(chǎng)形式，內(nèi)部

三                               1,800                                           興業(yè)務(wù)條線）

     心       新解決方案，創(chuàng)新人力資源服務(wù)商業(yè)模                                研發(fā)人員可采用集約化辦

             式。                                               公的形式。

                                                 用于向內(nèi)外部客      將從原計(jì)劃以線下物理展

                                                 戶和合作伙伴展      示的形式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃€上成

                                                 示數(shù)字外服成果，     果展示為主的形式，以可視

     成果展示中   數(shù)字外服研發(fā)產(chǎn)品的線下展示中心，促進(jìn)

四                                   1,600        協(xié)助業(yè)務(wù)推動(dòng)數(shù)      化、可互動(dòng)、可體驗(yàn)的方式           0

     心       商業(yè)轉(zhuǎn)化。

                                                 字化產(chǎn)品及服務(wù)      展現(xiàn)人力資源服務(wù)相關(guān)的

                                                 的商業(yè)宣傳，促進(jìn)     數(shù)字化成果。

                                                 成果轉(zhuǎn)化。

     商業(yè)轉(zhuǎn)化培   向業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)數(shù)字外服研發(fā)產(chǎn)品，促進(jìn)                  按數(shù)字化產(chǎn)品培      上海外服擬同步購置綠地

五                                   900                                              0

     訓(xùn)中心     商業(yè)轉(zhuǎn)化。                               訓(xùn)需求特別規(guī)劃      外灘中心的其他樓層作為

     研發(fā)創(chuàng)新功                         原計(jì)劃面積                                 調(diào)整后面積

序號(hào)                  定位及功能                      原方案的合理性       調(diào)整原因

      能區(qū)域                          （平方米）                                 （平方米）

                                               的培訓(xùn)空間，協(xié)助   未來主要辦公地點(diǎn)，原計(jì)劃

                                               業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、客戶方   的商業(yè)轉(zhuǎn)化培訓(xùn)中心，行

                                               用戶了解和掌握    政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等綜合辦公

                                               數(shù)字化產(chǎn)品及服    區(qū)及客戶接洽區(qū)，靈活和共

                                               務(wù)。         享辦公區(qū)域，綜合配套區(qū)，

     綜合辦公區(qū)                                                可以使用業(yè)務(wù)部門辦公區(qū)

             配備相關(guān)的辦公職能空間，例如前臺(tái)接待                獨(dú)立辦公樓，需單

六    及客戶接洽                           900                  域，不再單獨(dú)設(shè)置。

             區(qū)、會(huì)議室等。                           獨(dú)配備。

       區(qū)

                                               原設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)部

                                               門辦公場(chǎng)所不在

     靈活和共享   供上海外服各條線業(yè)務(wù)人員參與數(shù)字外                 同一地點(diǎn)，需配備

七                                   1,000

      辦公區(qū)域   服項(xiàng)目期間的臨時(shí)辦公使用。                     相關(guān)場(chǎng)地供業(yè)務(wù)

                                               參與人員在入駐

                                               項(xiàng)目期間使用。

                                               獨(dú)立辦公樓，需單

八    綜合配套區(qū)   包括庫房、茶水間、餐廳等其他配套空間。     800

                                               獨(dú)配備。

               合計(jì)                   17,000        -            -          4,400

        通過上述措施的實(shí)施，“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術(shù)中心占地面積從原計(jì)劃的 17,000

平方米精簡(jiǎn)為約 4,400 平方米，在實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的同時(shí)，變更后的項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)

更具吸引高端技術(shù)人才的環(huán)境優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又兼具貼近業(yè)務(wù)部門及關(guān)鍵用戶等多方

面的優(yōu)點(diǎn)，更有利于孵化和培育有市場(chǎng)接受度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新成

果，能更好地滿足募投項(xiàng)目實(shí)施的需求。

        （三）本次變更實(shí)施地點(diǎn)后募投項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)安排，包括各項(xiàng)投資項(xiàng)目的

金額、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)開始運(yùn)行時(shí)間等

        本次變更實(shí)施地點(diǎn)后，數(shù)字外服創(chuàng)新技術(shù)中心建設(shè)計(jì)劃在 2024 年上半年完

成建設(shè)并投入使用，房屋投入投資金額變更為 27,775.64 萬元；信息系統(tǒng)能級(jí)提

升建設(shè)以及數(shù)字科技應(yīng)用、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式研發(fā)相關(guān)工作不受影響，按原計(jì)

劃推進(jìn)，投資金額維持不變。

        具體各投資項(xiàng)目金額變更如下：

              變更前       變更前投資額                 變更后            變更后投資額

 序號(hào)

             投資項(xiàng)目          （萬元）               投資項(xiàng)目              （萬元）

 總計(jì)                          125,322.94                              123,049.89

        具體各項(xiàng)目建設(shè)周期如下：

序                            2022 年       2023 年   2024 年   2025 年    2026 年

                 建設(shè)內(nèi)容

號(hào)                            （Y1）         （Y2）     （Y3）      (Y4)      (Y5)

    （四）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

    經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：1、外服控股對(duì)于募投項(xiàng)目推進(jìn)具體情況以及

本次變更實(shí)施地點(diǎn)后募投項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)安排進(jìn)行了補(bǔ)充披露；2、基于對(duì)上海

外服業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和科技創(chuàng)新的整體布局考慮，“數(shù)字外服”轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)

目實(shí)施地點(diǎn)也同步進(jìn)行了合理布局優(yōu)化，同時(shí)本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更更有

利于引進(jìn)人才和提升募集資金使用效率，外服控股本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)具

有合理性；3、此次外服控股募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更，對(duì)“數(shù)字外服”創(chuàng)新技術(shù)

中心的定位及功能保持不變，在具體的功能區(qū)域?qū)崿F(xiàn)上，外服控股擬采取相關(guān)措

施實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，同時(shí)變更后的項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)更具吸引高端技術(shù)人才的環(huán)境優(yōu)勢(shì)，

同時(shí)又兼具貼近業(yè)務(wù)部門及關(guān)鍵用戶等多方面的優(yōu)點(diǎn)，能更好地滿足募投項(xiàng)目實(shí)

施的需求。

    （以下無正文）

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