證券代碼：688618      證券簡稱：三旺通信              公告編號：2023-023

(資料圖片)

           深圳市三旺通信股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月25日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 4 月 25 日    14 點 00 分

  召開地點：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟五樓會議室

（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 25 日

                至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     不涉及。

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號                 議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

       關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本

       方案的議案

       關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變

       更登記的議案

  本次會議還將聽取 2022 年度獨立董事述職報告，報告內容已于 2023 年 3 月

                                     《上海證券報》

《證券時報》《證券日報》披露。

  本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)

事會第十次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日在上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》

                            《上海證券報》

                                  《證券時報》

                                       《證

券日報》披露的相關公告。

  公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年年度股東大會會

議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：熊偉、吳健、袁自軍、深圳市七零年代控股有

限公司、上海鉅有管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海名鑫管理咨詢合伙企業(yè)

（有限合伙）

三、     股東大會投票注意事項

  （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  （二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

  （一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡稱           股權登記日

      A股        688618      三旺通信           2023/4/20

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三） 公司聘請的律師。

  （四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一）登記時間：2023 年 4 月 21 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。

  （二）登記地點：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟（深

圳市三旺通信股份有限公司五樓證券事務部辦公室）

  （三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執(zhí)及有

關文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方

式辦理登記，均須在登記時間 2023 年 4 月 21 日下午 17:00 時前送達，以抵達公

司的時間為準，信函上請注明“三旺通信 2022 年年度股東大會”并留有有效聯

系方式。

  （1）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原

件、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （2）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照

（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權委托

書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （3）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件等持股證明。

  （4）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份

證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明。

  （5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單

位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原

件。

  注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?/p>

系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、   其他事項

  （一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

  （二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、

股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  （三）會議聯系方式

  地址：深圳市南山區(qū)西麗街道百旺信高科技工業(yè)園 1 區(qū) 3 棟

  聯系人：三旺通信證券事務部

  電子郵件：688618public@3onedata.com

  聯系電話：0755-23591696

  傳真號碼：0755-26703485

  郵政編碼：518000

 特此公告。

                              深圳市三旺通信股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

深圳市三旺通信股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

       關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金

       轉增股本方案的議案

       關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并

       辦理工商變更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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