證券代碼：300801     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰和科技        公告編號(hào)：2023-016

(資料圖片僅供參考)

              山東泰和科技股份有限公司

          第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、會(huì)議召開(kāi)情況

  山東泰和科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議

于 2023 年 3 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2023

年 3 月 13 日通過(guò)微信的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事

召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、會(huì)議審議情況

     （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年年度報(bào)告》全文及其摘要的編制和審核

程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整地反映了公司實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》等相關(guān)公告。《2022年年度報(bào)告摘要》

同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上。

     （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

  同意公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等相關(guān)

法律法規(guī)的要求，結(jié)合內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)

督的基礎(chǔ)上，對(duì)公司截至 2022 年 12 月 31 日內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，

同時(shí)編制《2022 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

    投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

    （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

    同意公司編制的《2022 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    本議案需提交股東大會(huì)審議。

    投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    （四）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

    同意公司編制的《關(guān)于 2022 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

    本議案需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

    （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

    經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司合并報(bào)表 2022 年度

實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 397,628,099.01 元，母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利

潤(rùn) 364,303,217.49 元。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照母公司 2022

年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積金 36,430,321.75 元，公司截至 2022 年 12

月 31 日母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為 1,025,941,411.23 元，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為

    鑒于公司目前盈利狀況良好，為保持長(zhǎng)期積極穩(wěn)定回報(bào)股東的分紅策略，根

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)分紅的有關(guān)規(guī)定，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的情況下，考慮到

公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案為：

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的股份不享有利潤(rùn)分配權(quán)利。截至

本公告披露日，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶持有公司股份 3,159,100 股，按照公司總

股本 217,410,000 股扣減回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶 3,159,100 股后 214,250,900 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4.70 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人

民幣 100,697,923 元（含稅）。本次利潤(rùn)分配方案不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增

股本。利潤(rùn)分配方案發(fā)布后至實(shí)施前，公司享有利潤(rùn)分配權(quán)的股份總額由于股份

回購(gòu)等原因發(fā)生變化的，將按照分配比例不變的原則對(duì)現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行調(diào)整。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

   （六）審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的

議案》

   同意公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，編制截至 2022 年 12 月 31 日募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

   （七）審議《關(guān)于 2022 年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

   全體監(jiān)事回避了此議案的表決，直接提交股東大會(huì)審議。

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報(bào)告全文》之“第四節(jié) 公司治

理”之“七、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況”之“3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員報(bào)酬情況”。

  （八）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

  公司擬在 2023 年度為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，融資業(yè)務(wù)包括但不限于銀

行承兌匯票、共享票據(jù)池等業(yè)務(wù)，擔(dān)保額度預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 1 億元。此次擔(dān)保

額度預(yù)計(jì)是為了滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確保資金流暢通。本次擔(dān)

保的被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)決策有絕對(duì)控制權(quán)，且其經(jīng)

營(yíng)穩(wěn)定，具備良好的償債能力，公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，因此子公司未提

供反擔(dān)保。本次擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，不會(huì)影響公司的

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害公司

及廣大投資者的利益。同意本次對(duì)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將其提

交給 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公

司 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

  （九）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的

議案》

  同意公司修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

  投票結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

  三、備查文件

  公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

  特此公告。

    山東泰和科技股份有限公司

               監(jiān) 事 會(huì)

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