證券代碼：002777         證券簡稱：久遠銀海                  公告編號：2023-012

                 四川久遠銀海軟件股份有限公司

              第五屆董事會第二十二次會議決議的公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知于 2023 年 3 月 2 日以

專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人員。2023 年 3 月 15

日，會議如期在四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座 25 樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式舉行，會

議應到董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董事長連春華先生主持，相關人員列席了會議。

會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：

  與會董事聽取并審議后認為，

              《2022 年度總經(jīng)理工作報告》客觀真實反映了 2022 年公司經(jīng)

營成果，較好完成了董事會各項任務。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

  報告期內(nèi)，受經(jīng)濟波動等多重因素影響，公司項目實施及驗收周期延長，相應實施成本增

加，特別是第四季度經(jīng)營業(yè)績受到較大影響，導致全年營業(yè)收入和利潤較上年下降。公司全年

共實現(xiàn)營業(yè)總收入 1,282,565,406.91 元,較上年同期下降 1.79%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 207,252,750.77

元，較上年同期下降 18.29%；實現(xiàn)利潤總額 207,996,299.40 元，較上年同期下降 18.21%；歸

屬于上市公司股東的凈利潤 184,170,467.04 元，較上年同期下降 15.71%；基本每股收益 0.45

元/股，較上年同期下降 16.67%。

   報告期末，公司總資產(chǎn) 2,534,073,058.12 元，較本報告期初增長 4.10%；歸屬于上市公司股

東的所有者權益 1,542,933,363.41 元，較本報告期初增長 8.54%；歸屬于上市公司股東的每股

凈資產(chǎn) 3.78 元/股，較本報告期初增加 8.54%。

   與會董事認為，《公司 2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022 年的財務

狀況和經(jīng)營成果。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

   與會董事聽取并審議后認為，

               《關于 2022 年度公司經(jīng)營層薪酬績效考核結果》客觀真實地

反映了 2022 年度公司經(jīng)營目標考核情況。獨立董事發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   與會董事認為，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度的設計是健全合理的，執(zhí)行是有效的，在所有重

大方面，不存在由于內(nèi)部控制制度失控而使本公司財產(chǎn)受到重大損失、或對財務報表產(chǎn)生重大

影響并使其失真的情況。獨立董事發(fā)表了獨立意見。報告內(nèi)容及相關意見詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

   具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

   經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈

利 潤 為 184,170,467.04 元 ， 計 提 法 定 盈 余 公 積 15,460,294.47 元 ， 加 上 年 年 末 未 分 配 利 潤

為703,718,829.37元。

   本次董事會審議的2022年度分配預案為：擬以總股本408,231,038股為基數(shù)，向全體股東每

度。不送紅股，不以公積金轉增股本。

   《公司2022年度利潤分配預案》符合公司《公司章程》中利潤分配政策的有關規(guī)定。有關

本次利潤分配預案刊登于《證券時報》、

                 《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券日報》和巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。獨立董事發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

   《公司 2022 年度董事會工作報告》的詳細內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   公司獨立董事李光金、秦志光、馮建分別向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，

公 司 獨 立 董 事 將 在 公 司 2022 年 年 度 股 東 大 會 上 述 職 。 詳 細 內(nèi) 容 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

   公司嚴格按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定和

要求，編制完成了《公司 2022 年年度報告》和《公司 2022 年年度報告摘要》。具體內(nèi)容詳見

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），

                        《公司 2022 年年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、

                                                    《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

   立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于四川久遠銀海軟件股份有限公司 2022

年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，與會董事認為，《公司 2022 年度募集資金存放

與使用情況的專項報告》在所有重大方面如實反映了公司募集資金 2022 年度實際存放與使用

情況。獨立董事發(fā)表了獨立意見，廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

                                《公司 2022 年度募

集資金存放及使用情況的專項報告》及相關獨立意見和核查意見具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

審計說明》的議案

    公司編制了《2022 年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況匯總表》，并經(jīng)立信會計師事

務所（特殊普通合伙）專項審計，出具了《關于四川久遠銀海軟件股份有限公司非經(jīng)營性資金

占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項報告》。與會董事認為，公司 2022 年度控股股東及其他關

聯(lián)方資金占用情況均屬正常經(jīng)營性往來，不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情

況。獨立董事發(fā)表了獨立意見?！蛾P于四川久遠銀海軟件股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其

他關聯(lián)資金往來情況的專項報告》及獨立意見具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯(lián)董事宋小沛、李海燕、陳泉根回避表決。

該議案已通過。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

    經(jīng)全體獨立董事事前認可及審計委員會審議通過，董事會同意續(xù)聘立信會計師事務所（特

殊普通合伙）為公司 2023 年度財務和內(nèi)控審計機構，預計審計費用 75 萬元人民幣。獨立董事

發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。、

    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

      《關于公司以募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有資金代墊募投項目支出的鑒證報告》的議

案

    公司編制了《以募集資金置換 2022 年度自有資金代墊募投項目支出的專項說明》，并經(jīng)立

信會計師事務所（特殊普通合伙）專項審計，出具了《關于四川久遠銀海軟件股份有限公司以

募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有資金代墊募投項目支出的鑒證報告》。與會董事認為, 《以募集

資金置換 2022 年度自有資金代墊募投項目支出的專項說明》符合上市公司規(guī)章制度的相關規(guī)

定，與實際情況相符。

         《關于四川久遠銀海軟件股份有限公司以募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有

資金代墊募投項目支出的鑒證報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會進行審議。

  公司擬定于 2022 年 4 月 7 日下午 2:30 在公司會議室召開公司 2022 年年度股東大會。股東

大會通知詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），并刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上

海證券報》、《證券日報》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

  特此公告。

                             四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

                                  二〇二三年三月十五日

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