股票代碼：000629             股票簡稱：釩鈦股份       公告編號：2023-13

              攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50。

    （2）股東網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為 2023 年 3 月 10

日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票的時間為 2023 年 3

月 10 日 9:15~15:00 期間的任意時間。

廳。

相關法律、法規(guī)及本公司章程之規(guī)定。

    （二）會議的出席情況

股，占公司總股本的 51.4669%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東共 12 人，

代表股份 3,597,083,399 股，占公司總股本的 41.8146%；通過網絡投票

的股東 166 人，代表股份 830,328,764 股，占公司總股份的 9.6522%。

北京康達（成都）律師事務所見證本次會議。

  二、議案審議表決情況

  （一）

    《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

  表決情況：同意 827,830,057 股，占出席會議所有股東所持有表決

權股份的 99.6382%；反對 3,004,872 股，占出席會議所有股東所持有

表決權股份的 0.3617%；棄權 1,000 股，占出席會議所有股東所持有表

決權股份的 0.0001%。

  其中，單獨或者合計持有公司股份低于 5%的中小投資者對該議案

的表決結果為：同意 311,486,385 股，占出席會議的中小股東所持有表

決權股份的 99.0442%；反對 3,004,872 股，占出席會議的中小股東所

持有表決權股份的 0.9555%；棄權 1,000 股，占出席會議的中小股東所

持有表決權股份的 0.0003%。

  表決結果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數(shù)

的 2/3 以上通過。

   三、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：北京康達（成都）律師事務所

  （二）律師姓名：葉立森 周健

  （三）結論性意見：本次大會經律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見

書，證明本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                           《上市

公司股東大會規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格、召

集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

 四、備查文件

 （一）第九屆董事會第五次會議決議；

 （二）第九屆監(jiān)事會第五次會議決議；

 （三）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大

會決議；

 （四）法律意見書；

 （五）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

             攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會

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