證券代碼:688119 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中鋼洛耐 公告編號(hào):2023-006
中鋼洛耐科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月17日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間:2023 年 3 月 17 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大
樓一樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 3 月 17 日
至 2023 年 3 月 17 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
本次提交股東大會(huì)審議的議案 1 已經(jīng)過(guò)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議
和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《證
券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):中鋼科技發(fā)展有限公司、洛陽(yáng)市國(guó)資國(guó)有資產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)有限公司、北京建祥龍科技發(fā)展有限公司、平羅縣濱河碳化硅制品有限公司、
中國(guó)冶金科技成果轉(zhuǎn)化有限公司。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
A股 688119 中鋼洛耐 2023/3/10
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記方式
效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人有效身份證件、
委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件)、股票賬戶
卡。
人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;
委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有
效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(授
權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件)。
代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。
通過(guò)信函方式將上述登記材料的復(fù)印件郵寄到公司進(jìn)行登記,信函上請(qǐng)注明“股
東大會(huì)”字樣,并在來(lái)信上寫(xiě)明股東名稱(chēng)、姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、
聯(lián)系電話。公司股東或代理人須在登記時(shí)間 2023 年 3 月 15 日下午 17:00 前將
上述登記材料送達(dá)登記地點(diǎn)。
(二)登記時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:
(上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:00)。
信函登記時(shí)間:截至 2023 年 3 月 15 日(星期三)下午 17:00。
(三)登記地點(diǎn)
河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室。
聯(lián)系電話:0379-64208540,0379-64208804。
(四)注意事項(xiàng)
股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件原件,公司不接受電話方式
辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
(一)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天,出席會(huì)議的股東或代理人交通、食
宿費(fèi)自理。
(二)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式:
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
? 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
中鋼洛耐科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 3 月 17 日召
開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì)
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2023-02-27 14:43
原標(biāo)題:2022年度全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)初評(píng)結(jié)果揭曉22個(gè)項(xiàng)目入圍終評(píng)中新網(wǎng)2月27日電27日,據(jù)國(guó)家文物局微信公眾號(hào)消息,2022年度全國(guó)十大考古新
2023-02-27 14:35