證券代碼：688119      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鋼洛耐              公告編號(hào)：2023-006

              中鋼洛耐科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月17日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 3 月 17 日    14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大

樓一樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 17 日

               至 2023 年 3 月 17 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     不涉及

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                       投票股東類(lèi)型

    序號(hào)            議案名稱(chēng)

                                        A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會(huì)審議的議案 1 已經(jīng)過(guò)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議

和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》

                            《上海證券報(bào)》

                                  《證券時(shí)報(bào)》

                                       《證

券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中鋼科技發(fā)展有限公司、洛陽(yáng)市國(guó)資國(guó)有資產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)有限公司、北京建祥龍科技發(fā)展有限公司、平羅縣濱河碳化硅制品有限公司、

中國(guó)冶金科技成果轉(zhuǎn)化有限公司。

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)     股權(quán)登記日

      A股       688119   中鋼洛耐      2023/3/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記方式

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、

委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）、股票賬戶

卡。

人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有

效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（授

權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

通過(guò)信函方式將上述登記材料的復(fù)印件郵寄到公司進(jìn)行登記，信函上請(qǐng)注明“股

東大會(huì)”字樣，并在來(lái)信上寫(xiě)明股東名稱(chēng)、姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、

聯(lián)系電話。公司股東或代理人須在登記時(shí)間 2023 年 3 月 15 日下午 17:00 前將

上述登記材料送達(dá)登記地點(diǎn)。

（二）登記時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：

                         （上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:00）。

信函登記時(shí)間：截至 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 17:00。

（三）登記地點(diǎn)

河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室。

聯(lián)系電話：0379-64208540，0379-64208804。

（四）注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式

辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食

宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

  特此公告。

                               中鋼洛耐科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

  ?   報(bào)備文件

  提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

中鋼洛耐科技股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)            同意    反對(duì)       棄權(quán)

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年   月    日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)