證券代碼:603260 證券簡稱:合盛硅業(yè) 公告編號:2023-020
合盛硅業(yè)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
(相關(guān)資料圖)
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2023 年 2 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點:浙江省慈溪市北三環(huán)東路 1988 號恒元廣場 A 座 4 樓
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
份總數(shù)的比例(%) 5.7610
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,公司董事、董事會秘書龔吉平先生主持會
議(因公司董事長羅立國先生、副董事長羅燚女士因公事宜未出席本次會議,與
會董事龔吉平先生主持公司 2023 年第一次臨時股東大會)。會議采取現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
張雅聰,獨立董事鄒蔓莉、程穎、張利萍因公事宜請假未出席會議;
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 68,016,020 99.8660 91,250 0.1340 0 0.0000
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
關(guān)于公司 2023 年度
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案 1 對單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東及授權(quán)代表
單獨計票。議案 1 為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案,關(guān)聯(lián)股東寧波合盛集團有限
公司、羅立國、羅燚、羅燁棟未出席本次會議,對該議案進行了回避表決。
三、 律師見證情況
律師:沈晨、李攀峰
公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會
議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股
東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,
本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
合盛硅業(yè)股份有限公司董事會
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
查看原文公告
標簽: 臨時股東大會
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