證券代碼：603260        證券簡稱：合盛硅業(yè)    公告編號：2023-020

              合盛硅業(yè)股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 28 日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省慈溪市北三環(huán)東路 1988 號恒元廣場 A 座 4 樓

    會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                5.7610

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、董事會秘書龔吉平先生主持會

 議（因公司董事長羅立國先生、副董事長羅燚女士因公事宜未出席本次會議，與

 會董事龔吉平先生主持公司 2023 年第一次臨時股東大會）。會議采取現(xiàn)場投票和

 網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公

 司章程》的規(guī)定。

 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

   張雅聰，獨立董事鄒蔓莉、程穎、張利萍因公事宜請假未出席會議；

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

     審議結(jié)果：通過

 表決情況：

     股東類型            同意                     反對                    棄權(quán)

                票數(shù)          比例        票數(shù)            比例       票數(shù)           比例

                           （%）                  （%）                       （%）

       A股      68,016,020 99.8660     91,250        0.1340        0       0.0000

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                 反對                    棄權(quán)

序號                    票數(shù)         比例        票數(shù)   比例               票數(shù)   比例

                                 （%）           （%）                   （%）

     關(guān)于公司 2023 年度

     議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次股東大會議案 1 對單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東及授權(quán)代表

單獨計票。議案 1 為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東寧波合盛集團有限

公司、羅立國、羅燚、羅燁棟未出席本次會議，對該議案進行了回避表決。

三、     律師見證情況

律師：沈晨、李攀峰

      公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次股東大會通過的決議合法有效。

      特此公告。

                           合盛硅業(yè)股份有限公司董事會

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會