證券代碼：000544     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原環(huán)保      公告編號(hào)：2023-08

              中原環(huán)保股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

(資料圖)

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

司”)于 2023 年 2 月 3 日以書(shū)面送達(dá)或電子郵件方式向公司全體

監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。

人。

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   通過(guò)《關(guān)于簽署<中原環(huán)保股份有限公司與鄭州公用事業(yè)投

資發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之

補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

   贊成票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票

  公司全體監(jiān)事對(duì)《現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充

協(xié)議》相關(guān)材料進(jìn)行了審核，此次補(bǔ)充協(xié)議符合相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定，董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，會(huì)議審議和

表決程序合法、有效。協(xié)議的補(bǔ)充、修訂符合實(shí)際情況，維護(hù)公

司及全體股東的合法權(quán)益。對(duì)前述事項(xiàng)無(wú)異議，并同意提交公司

股東大會(huì)審議。

  特此公告。

              中原環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                 二〇二三年二月六日

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標(biāo)簽： 中原環(huán)保