證券簡稱: 楚天高速       證券代碼:600035          公告編號(hào):2023-008

公司債簡稱：20 楚天 01   公司債代碼：163303

【資料圖】

         湖北楚天智能交通股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第三次

會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于 2023 年 2 月 6 日（星期一）上午以通訊表決方式召開。本

次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于 2023 年 1 月 17 日以書面或電子郵件的方式送達(dá)全

體監(jiān)事。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通

過以下決議：

  審議通過了《關(guān)于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公司提供擔(dān)保的

議案》。（同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票）

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、表決程序符合法律法規(guī)及公司章

程等相關(guān)規(guī)定，符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不

存在損害中小股東利益的情形。

  詳情請(qǐng)參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)

于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公司提供擔(dān)保的公告》（2023-009）。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                      湖北楚天智能交通股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 智能交通 楚天高速