證券代碼：600599        證券簡稱：ST 熊貓   公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

              熊貓金控股份有限公司

關于取消 2023 年第一次臨時股東大會部分議案并增

                加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、     股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      Ａ股       600599   ST 熊貓      2023/2/8

二、     取消議案的情況說明

  序號                   議案名稱

  公司于 2023 年 1 月 30 日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于

修改<公司章程>的議案》。公司董事會于 2023 年 2 月 3 日收到持有公司 24.10%

股份的股東萬載縣銀河灣投資有限公司以書面形式提交的《關于向熊貓金控股份

有限公司提請取消 2023 年第一次臨時股東大會部分議案并增加臨時提案的函》，

提請取消公司 2023 年第一次臨時股東大會中《關于修改<公司章程>的議案》,

并新增臨時提案《關于對外投資構成關聯交易的議案》和《關于修改<公司章程>

草案（2023 年 1 月修訂）的議案》提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

三、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 1 月 30 日公告了召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知，

單獨持有公司 24.10%股份的股東萬載縣銀河灣投資有限公司，在 2023 年 2 月 3

日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股

東大會準則》有關規(guī)定，現予以公告。

 序號                     議案名稱

  具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 6 日在《上海證券報》及上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外投資構成關聯交易的公告》（公告編

號：2023-011）和《關于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修訂）的公告》

                                          （公

告編號：2023-012）

四、    除了上述取消議案及增加臨時提案外，公司于 2023 年 1 月 31 日公告的

  原股東大會通知事項不變。

五、   取消議案及增加臨時提案后股東大會的有關情況

  召開日期時間：2023 年 2 月 15 日   15 點 00 分

  召開地點：公司會議室

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 15 日

               至 2023 年 2 月 15 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權登記日不變。

                                        投票股東類型

序號                 議案名稱

                                          A 股股東

                非累積投票議案

     上述議案 1 經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，議案 2 經公司第

  七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，議案 3 和議案 4 經公司第七屆董事會第十

 一次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023 年 1 月 31 日及 2023 年 2 月 6

 日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                             熊貓金控股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

熊貓金控股份有限公司：

     茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2

月 15 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱             同意    反對     棄權

      關于修改<公司章程>草案（2023 年 1 月修

      訂）的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：        年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會