證券代碼：601798      證券簡稱：藍科高新         編號：2023-004

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       甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

       第五屆董事會第十三次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五

屆董事會第十三次會議于 2023 年 2 月 3 日以通訊方式召開，會議通

知及會議議案等資料于 2023 年 1 月 30 日以電子郵件及短信通知方

式發(fā)送給各位董事。會議應參加表決董事 8 人，實際表決董事 8

人。本次會議符合《公司法》

            、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)

定，會議合法有效。

     經與會董事審議并以記名投票表決方式通過如下決議：

  一、審議通過《關于公司向浙商銀行股份有限公司蘭州分行申請

      授信業(yè)務的議案》

  表決結果：同意：8 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  同意公司擬自 2023 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日止，向浙商

銀行股份有限公司蘭州分行申請授信業(yè)務最高余額不超過折合人民

幣 3 億元，上述期間是指授信業(yè)務發(fā)生時間。

  公司或第三人提供的保證金、存單以及浙商銀行認可的票據提供

質押擔保時，該質押擔保的相等數額債權可以不占用本決議前款同意

的最高融資額度，具體權利義務以公司與浙商銀行簽訂的合同約定為

準。

證券代碼：601798    證券簡稱：藍科高新        編號：2023-004

   特此公告。

              甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司董事會

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