證券代碼：000851         證券簡(jiǎn)稱：高鴻股份             公告編號(hào)：2023-014

                大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

【資料圖】

陳述或者重大遺漏。

   大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議經(jīng)全體董事同意豁免會(huì) 議通知

期限，于 2023 年 2 月 2 日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)付景林先生主持，應(yīng)到董事 9 人，

實(shí)到董事 9 人。出席會(huì)議的人數(shù)及程序符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

   一、審議通過《關(guān)于豁免公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通知期限的議案》

   同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

   同意豁免公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議通知的期限，定于 2023 年 2 月 2 日召開。

   二、審議通過《關(guān)于 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開的議案》

   同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票

   同意公司延期召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，延期后召開時(shí)間為 2023 年 2 月 13 日。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于延期召開 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。

   特此公告。

                                  大唐高鴻網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 高鴻股份